Biotalys

AGM Information • May 13, 2024

I

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dosslernummer: TC/AVl/2242109 Repertoriumnummer : 7835

"Blotalys"

naamloze vennootschap in hoedanlgheld van genoteerde vennootschap te 9051 Gent, Buchtenstraat 11 Ondernemlngsnummer 0508.931.185 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent info@biotalys.com www.biotalys.com

KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

UITGIFTE ESOP V INSCHRIJVINGSRECHTEN

ANNULERING NIET-TOEGEKENDE ESOP IV INSCHRIJVINGSRECHTEN

STATUTENWIJZGING

Op heden, drieentwintig aprll tweedulzend vierentwintig.

Te 9051 Gent, Buchtenstraat 11.

Voor Stiln RAES, notaris te Gent, tweede kanton, , vervangende zijn ambtsgenoot Tim CARNEWAL, notarls te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt ultoefent In de vennootschap "Berquin Notarlssen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, onbevoegd ratione foci.

WORDT GEHOUDEN

de bultengewone vergaderlng van de genoteerde naamloze vennootschap 11Biotalys11, die de hoedanigheld heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd Is te 9051 Gent, Buchtenstraat 11, hlerna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgerlcht krachtens akte verleden voor notarls Gerard lndekeu, te Brussel, op 4 januari 2013, bekendgemaakt In de Bljlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna, onder nummer 20130117-10607.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 19 januarl 2024, bekendgemaakt In de Bijlagen blj het Belglsch Staatsblad van 23 februarl daama, onder nummer 24366352.

De Vennootschap is ingeschreven In het register van rechtspersonen onder nummer 0508.931.185.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergaderlng wordt geopend om 10 uur 30 minuten,

onder het voorzltterschap van de heer Douglas Minder, Chief financial officer, wonende 9080 Lochristi, Meerhout 10.

Samenstelling van het bureau

te

De voorzltter wljst erop dat hij, overeenkomstig artikel 34 van de statuten, het bureau van de vergadering heeft samengesteld op heden, v66r de opening van de vergaderlng, door over te gaan tot de volgende aanstellingen:

De heer Geert Verhoeven, advocaat, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 119 als secretaris; en

Mevrouw Caroline Neels, wonende te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat 60 als stemopnemer.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformalitelten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergaderlng.

I. Bljeenroeplng van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewljzen van de oproepingen, verschenen in het Be/gisch Staatsblod en in de pers voorgelegd aan het bureau. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn :

• op 21 maart 2023 in het Belgisch Staatsblad;

• op 20 maart 2023 in De Tijd.

Op 20 maart 2023 werd een mededellng verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde Internationale verspreiding te garanderen.

De tekst van de oproeping, het bericht van registratie, de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur conform artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het toegestane kapitaal en conform artikel 7:179; 7:180 en 7:191 omtrent het ESOP V-Plan, het verslag van de commissaris conform artikel 7:179; 7:180 en 7:191 omtrent het ESOP V-Plan, het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping en de modellen van volmacht en stemming per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (https://www.biotalys.com/investors/shareholder-information) vanaf 20 maart 2023.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 20 maart 2023, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam en de houders van inschrijvingsrechten op naam.

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bureau heeft ook gecontroleerd of de Vennootschap de nodige maatregelen heeft genomen om de deelnemers in staat te stellen de documenten betreffende de vergadering te raadplegen als bedoeld in artikel 3:35 en artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obllgaties of winstbewijzen op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zljn.

II. Veriflcatie van de machten van de deelnemers aan de vergaderlng

TWE~l::-AD

Ter zake de deelneming tot deze buitengewone algemene vergaderlng werd door het bureau nagegaan of artikel 30 en 31 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij, notarls, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmingen per brief, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blljven.

Ill. Aanwezlgheldslijst - Vaststelllng van het aanwezlgheldsquorum

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld.

Deze lljst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 31 van de statuten.

Deze lijst werd ondertekend door de gevolmachtigde van de aandeelhouders.

Vervolgens werd de aanwezlgheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

Het bureau heeft vastgesteld dat ult de lljst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 22.737.287 aandelen aanhouden, op een totaal van tweeendertig miljoen honderdzevenenvijftigduizend tweehonderdentien (32.157.210) aandelen uitgegeven door de Vennootschap hetgeen neerkomt op (afgerond) 70,71% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

De Vennootschap heeft op heden geen elgen aandelen lngekocht. Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergaderlng rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

IV. Derden aanwezig op de vergadering

Naast de leden van het bureau, wonen de volgende personen de vergadering bij: Niet van toepassing.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de vraag of er opmerkingen zijn.

Vermits er geen verdere opmerkingen zijn, stelt het bureau vast dat de vergadering zich unaniem geldig samengesteld bevindt om te beraadslagen over de agendapunten.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is : 1. Absorptie van verllezen door mlddel van een kapltaalvermlnderlng

De Raad van Bestuur stelt voor om in totaal EUR 41.585.512,06 aan verliezen (zijnde het totale bedrag aan overgedragen verliezen volgens de niet-geconsolldeerde statutaire jaarrekening van de Vennootschap op 31 december 2023) te absorberen door de vermindering van het kapitaal conform artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en vereniglngen waardoor het kapitaal van EUR 46.340.517,84 naar ¤ 4.755.005,78 wordt gebracht zonder vermindering van het aantal aandelen;

Voorstel tot bes/ult: De buitengewone algemene vergaderlng besluit om in totaal EUR 41.585.512,06 aan verllezen (zijnde het totaalbedrag aan overgedragen verliezen volgens de niet-geconsolideerde statutaire jaarrekening van de Vennootschap op 31 december 2023) te absorberen als volgt:

(a) Verminderinq van het kapitaal: vermindering van het kapitaal conform artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen met een bedrag van EUR 41.585.512,06 waardoor het kapitaal van EUR 46.340.517,84 naar ¤4.755.005,78 wordt gebracht.

(b) Geen vernietiqfnq van bestaande aandefen: Voormelde vermlndering van het kapitaal zal plaatsvinden zonder vernietiglng van bestaande aandelen van de Vennootschap en zal worden gedragen door elk van de bestaande aandelen op dezelfde wijze. De fractiewaarde van elk aandeel wordt aangepast van (afgerond) EUR 1,4411 tot (afgerond) EUR 0,1479 per aandeel als gevolg van voormelde vermlndering van het kapitaal.

(c) Statutenwiiziqinq: Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd om het In overeenstemmlng te brengen met voormelde vermindering van het kapitaal.

2. Mededeling en bespreklng van het bljzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstlg artlkel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen lnzake het voorstel tot hernleuwlng van het toegestane kapltaal

Mededing, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek- van vennootschappen en verenlglngen inzake het voorstel, voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermlndering vermeld in 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapltaal, zoals hieronder ulteengezet In punt 3) van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapltaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

Aangezlen dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekklng tot dit agendapunt.

1. Voorwaardelljk aan de goedkeurlng van de kapltaalvermlnderlng onder punt 1 van de agenda van de bultengewone algemene vergaderlng, hernleuwlng van de machtlglng aan de Raad van Bestuur om het kapltaal In het kader van het toegestane kapltaal te verhogen met maxlmaal 100% van het kapltaal

Om de Raad van Bestuur de flexibiliteit te geven om een bijkomende financiering op basis van aandelen aan te gaan wanneer de noodzaak zich voordoet of de gelegenheid zich voordoet, stelt de Raad van Bestuur voor om, voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermindering vermeld in punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, de bevoegdheden te hernleuwen die aan de Raad van Bestuur werden toegekend In het kader van het toegestane kapitaal om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, zoals hieronder aangegeven in het voorgestelde beslult. De goedkeurlng van deze hernieuwing zal automatisch van kracht worden bij de goedkeurlng van punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Voor meer lnformatie over de omstandigheden waarin de Raad van Bestuur gebruik zou kunnen maken van het toegestane kapltaal en over de doelstelllngen die de Raad van Bestuur zou nastreven met het toegestane kapitaal, zie ook het bijzonder verslag vermeld onder punt 2 van de agenda van de bultengewone algemene vergadering.

Voorstel tot bes/ult: Voorwaardelijk aan de goedkeurlng van de kapitaalvermindering vermeld in punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, besluit de buitengewone algemene vergaderlng de machtlglng aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapltaal in een of meerdere malen te verhogen, gedurende een perlode van vljf (5) jaren te rekenen van de bekendmaking van deze rnachtlging In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 100~ van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dlt overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bljzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstlg artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenlgingen, zoals vermeld in agendapunt 2 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderlng Bijgevolg besluit de bultengewone algemene

4

DE~D

aandeelhoudersvergadering om artlkel 6 "Toegestaan kapltaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst (waarbij de datum in §1 en §4 van het hierna vermelde artikel 6 van de statuten van de Vennootschap dat tussen vierkante haken staat de datum zal zijn van de buitengewone algemene vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt):

"Artikel 6. TOEGESTAAN KAP/TAAL

§1. De road van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap In een of meer ma/en verhogen met een (gecumuleerd) bedrag van maximaa/ vier miljoen zevenhonderdvijfenvijftlg duizend en vijf euro en achtenzeventig cent (€ 4.755.005,78). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de ge/dende wettelljke bepallngen. De road van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van v{jf (5) Jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Be/gisch Staatsb/ad van de machtiging goedgekeurd door de buitengewone a/gemene vergadering van (datum van de buitengewone a/gemene vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt].

§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtfg{ng kan worden besloten, zullen geschleden overeenkomstlg de door de road van bestuur te bepa/en moda/ltelten en kunnen worden verwezen/ijkt door middel van inbreng in geld of In natura of door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering en uitg{ftepremies, met of zonder de uitg{fte van nieuwe aandelen en met of zonder betallng van een uitg{ftepremie.

De road van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitg{fte van converteerbare obllgaties, inschrijvlngsrechten of obllgaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zljn verbonden, of andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiglng binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de road van bestuur, in het belong van de vennootschap, blnnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van /eden van het personeel van de vennootschap of hoar dochtervennootschappen of ten gunste van een of meer bepaa/de personen andere dan /eden van het personee/ van de vennootschap of hoar dochtervennootschappen.

§3. lndien, naar aanleldlng van een kapitaalverhog{ng waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaa/, een uitg{fteprem{e wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening "U{tg{ftepremiesn, die in dezelfde mate a/s het kapitaa/ van de vennootschap een waarborg voor derden zal ultmaken en waarover, behoudens de mogelljkheld tot omzettlng van deze reserve in kapitaal s/echts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wijz{ging van de statuten.

§4. De road van bestuur wordt hierbij ultdrukke/ijk gemachtlgd om over te gaan tot een kapitaa/verhog{ng in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard goat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, ze/fs na ontvangst door de vennootschap van de mededellng door de Autorltelt voor Financie/e Diensten en Markten (FSMA) dat hoar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aande/en van de vennootschap. Deze machtiglng is ge/dlg met betrekklng tot openbare ovemameb{edingen waarvan de vennootschap de voornoemde medede/lng ontvangt ten hoogste drle Jaar na (datum bultengewone a/gemene vergadering]. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende per/ode van drle Jaar hemleuwd worden blj bes/ult van de a/gemene vergaderlng, die beraadslaagt en bes/ult overeenkomstig de toepasse/ljke bepallngen. De kapltaalverhog{ngen waartoe besloten werd in het kader van deze machtlging zul/en toegerekend worden aan het resterend dee/ van het toegestaan kapltaal waarvan sprake Is In de eerste paragraaf.

§5. De road van bestuur Is bevoegd, met mogelfjkhefd tot fndeplaatssteflfng, om na elke kapitaa/verhoging, die tot stand Is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen."

1. Mededellng van de bljzondere verslagen van de Raad van Bestuur en de commlssaris overeenkomstlg artlkel 7:179, 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenlgingen in verband met de uitgifte van lnschrljvingsrechten ten gunste van het personeel zoals gedeflnleerd in artikel 1:27 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Mededeling, bespreking en kennisname van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de uitgifte van inschrijvingsrechten ten gunste van het personeel zoals gedefinieerd in artikel 1:27 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Aangezien dit om een loutere mededellng, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

1. Ultglfte van ESOP V inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel zoals bedoeld in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen

De Raad stelt voor om 1.160.000 inschrijvingsrechten ult te geven ten voordele van het personeel' zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van het ESOP V lange termijn lncentiveringsplan van de Vennootschap dat verder wordt beschreven in en aangehecht is aan het bljzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering. Elk inschrijvingsrecht geeft de houder ervan het recht om in te schrijven op een aandeel van de Vennootschap blj uitoefening. De termijn van de inschrijvingsrechten is maximum tien {10} jaar vanaf de datum van de goedkeuring van dit agendapunt.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergaderlng besluit tot de uitgifte van 1.160.000 inschrijvingsrechten in het kader van het ESOP V lange termijn incentiveringsplan ("het ESOP V-Plan") onder de uitgifte- en uitoefenmodallteiten uiteengezet in het ESOP V-Plan dat deel uitmaakt van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

6. Ophefflng van het voorkeurrecht In verband met het ESOP V-Plan

Teneinde de Raad van Bestuur toe te laten de lnschrijvingsrechten aan te bieden aan het personeel, stelt de Raad van Bestuur voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, en voor zover als nodig of van toepasslng, de bestaande houders van inschrijvingsrechten, op te heffen overeenkomstig artlkel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenlgingen.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergaderlng beslist om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, en voor zover als nodig of van toe passing, de bestaande houders van lnschrijvingsrechten, op te heffen overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen ten einde de Raad van Bestuur toe te laten de inschrijvingsrechten van het ESOP V-Plan toe te kennen aan het personeel zoals gedefinieerd in artlkel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen.

7. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot vaststelllng In het kader van het ESOP V-Plan van het aantal, de voorwaarden en het tljdstlp van toekennlng van de ult te geven lnschrljvlngsrechten, de ldentlficatle van de begunstlgden, het aantal aangeboden lnschrijvlngsrechten per begunstigde en de looptljd, verwervlngs- en

6

VIE~E)

ultoefenmodalitelten per begunstlgde en om de kapltaalverhoglng vast te stellen bij ultoefening van inschrljvlngsrechten alsook de daarult volgende statutenwijziging.

Voorstel van bes/ult: De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan de Raad van Bestuur tot vaststelling in het kader van het ESOP V-Plan van het aantal, de voorwaarden en het tijdstip van toekenning van de uit te geven inschrijvingsrechten, de identificatie van de begunstigden, het aantal aangeboden inschrijvingsrechten per begunstigde en de termijn, verwervings- en uitoefenmodaliteiten per begunstigde en om de kapitaalverhoging vast te stellen bij uitoefening van inschrijvingsrechten alsook de daaruit volgende statutenwijziging.

8. Kapltaalverhoglng in geld op voorwaarde van de uitoefenlng van de lnschrljvingsrechten op het ESOP V-Plan

Voorste/ van besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld op voorwaarde en in de mate dat inschrijvingsrechten onder het ESOP V-Plan worden uitgeoefend met een maximumbedrag gelijk aan (i) het aantal aandelen uitgegeven als gevolg van een uitoefening van inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met (ii) de uitoefenprijs of, indien de uitoefenprijs hoger is dan de fractiewaarde van een aandeel van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening, de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefenlng waarbij het saldo zal geboekt worden als uitgiftepremie. Alie aandelen uitgegeven als gevolg van een uitoefening van de inschrijvingsrechten zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen op die datum en alle aandelen dezelfde fractlewaarde zullen hebben.

9. Onder voorbehoud van goedkeurlng van de punten S tot 8 van de agenda van de bultengewone algemene vergadering, annulering van de lnschrljvlngsrechten onder het ESOP IV-Plan die niet zijn toegekend

De Raad van Bestuur stelt voor om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, alle inschrijvingsrechten te annuleren die nog nlet zljn toegekend onder het huidige ESOP IV-Plan van de Vennootschap dat werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 18 juni 2021.

Voorqeste/d bes/uit: De buitengewone algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering om alle nog niet toegekende lnschrijvingsrechten onder het huidige ESOP IV-Plan van de Vennootschap dat werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 18 juni 2021, te annuleren.

UITEENZITTING VAN DE VOORZITTER

I. Vragen

De voorzitter stelt vast dat geen schriftelijke vragen werden ingediend.

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders die dat wensen, ult om vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen. Er werden geen vragen gesteld.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

II. Stemmingsmodalitelten

De voorzitter brengt in herinnering dat, overeenkomstig artlkel 33 van de statuten van de Vennootschap, elk aandeel recht geeft op een stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen. Bovendien stelt de voorzitter dat ook de stem men die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stem men zullen worden aangenomen.

De voorzitter brengt eveneens in herlnnerlng dat opdat de voorstellen tot beslult onder agendapunten 1,3 en 6 van de buitengewone algemene vergadering geldig aangenomen zijn,

deze, overeenkomstlg artlkel 33 van de statuten Juncto artlkel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen, ten mlnste drie vlerde van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, moeten verkrijgen.

De voorzitter wljst erop dat de exacte totalen van de stemmen per brief en de stem men tijdens de zitting, worden opgenomen in het proces-verbaal.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzettlng wordt nagegaan en julst bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze bultengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enlge andere beperklng die de vrije ultoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING: Absorptie van verllezen door mlddel van een kapitaalvermindering

Voorstel tot bes/ult: De buitengewone algemene vergaderlng besluit om in totaal EUR 41.585.51~,06 aan verliezen (zijnde het totaalbedrag aan overgedragen verliezen volgens de niet-geconsolideerde statutalre jaarrekening van de Vennootschap op 31 december 2023) te absorberen als volgt:

fa) Verminderinq van het kapitaal: vermindering van het kapitaal conform artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenlgingen met een bed rag van EUR 41.585.512,06 waardoor het kapitaal van EUR 46.340.517,84 naar ¤4.755.005, 78 wordt gebracht.

(b) Geen vernietiqinq van bestaande aande/en: Voormelde vermindering van het kapltaal zal plaatsvinden zonder vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap en zal worden gedragen door elk van de bestaande aandelen op dezelfde wijze. De fractiewaarde van elk aandeel wordt aangepast van (afgerond) EUR 1,4411 tot (afgerond) EUR 0,1479 per aandeel als gevolg van voormelde vermindering van het kapitaal.

(c) Statutenwiiziqinq: Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met voormelde verminderlng van het kapitaal.

De tekst van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

*Het kapitaal bedraagt vier mil]oen zevenhonderdvijfenvijftigduizend en vijf euro achtenzeventig cent(¤4.755.005,78).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeendertig mi/joen honderdzevenenvijftigduizend tweehonderdentien (32.157.210} aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder

een ge/ijk dee/ van het kapitaal vertegenwoordigen. •.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldlg uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	I ~2.736.987
TEGEN
ONTHOUDING

De besllssing werd derhalve goedgekeurd.

VIJ~D

MEDEDELING en bespreklng van het bljzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen lnzake het voorstel tot hernleuwlng van het toegestane kapitaal

Mededlng, kennlsname en bespreklng van het bljzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigmgen inzake het voorstel, voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapltaalverminderlng vermeld In 1 van de agenda van de bultengewone algemene vergadering, tot hernleuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet In punt 3) van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarln de bljzondere omstandlgheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebrulk zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapltaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

Aangezlen dlt om een loutere mededellng, kennlsname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

TWEE DE BESLISSING: Voorwaardelijk aan de goedkeuring van de kapitaalvermindering onder punt 1 van de agenda van de bultengewone algemene vergadering, hernleuwlng van de machtlglng aan de Raad van Bestuur om het kapltaal In het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 100% van het kapitaal

Voorstel tot besluit: Voorwaardelljk aan de goedkeuring van de kapitaalvermlnderlng vermeld in punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, besluit de bultengewone algemene vergadering de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapltaal In een of meerdere malen te verhogen, gedurende ee·n periode van vijf {5} jaren te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 100% van het huidlge bedrag van het kapltaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepallngen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenlgingen, zoals vermeld In agendapunt 2 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Bljgevolg beslult de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om artikel 6 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artike/ 6. TOEGESTAAN KAP/TAAL

§1. De road van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in een of meer ma/en verhogen met een (gecumu/eerd) bedrag van maximaa/ vier mil)oen zevenhonderdvijfenvijftig duizend en vl)f euro en achtenzeventlg cent {¤ 4. 755.005, 78). Deze machtlging kan warden hernleuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De road van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaklng in de Bij/agen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 23 aprll 2024.

§2. De kapltaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan warden besloten, zulien geschieden overeenkomstig de door de road van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlljkt door middel van inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves in kapitaa/, al don nlet beschlkbaar of onbeschikbaar voor uitkerfng en uitgiftepremies, met of zonder de u/tgifte van n/euwe aandelen en met of zonder beta/Ing van een uitgiftepremie.

De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligatles, inschrljvingsrechten of obligaties waaraan lnschrijvlngsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaa/ kan de road van bestuur, in het belong van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandee/houders beperken of opheffen. Deze beperkfng of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van /eden van het personee/ van de vennootschap of hoar dochtervennootschappen of ten gunste van een of meer bepaalde personen andere don /eden van het personee/ van de vennootschap of hoar dochtervennootschappen.

§3. Ind/en, naar aanleidfng van een kapitaa/verhoging waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening "UitgiftepremiesH, die In dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheld tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wijziging van de statuten.

§4. De road van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapftaalverhogfng In iedere vorm, met inbegrlp van maar nfet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard goat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, ze/fs na ontvangst door de vennootschap van de medede/ing door de Autoriteit voor Financiele Diensten en Markten (FSMA) dot hoar kennls is gegeven van een openbaar overnamebod op de aande/en van de vennootschap. Deze machtiging Is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 23 april 2024. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drle jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraads/aagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe bes/oten werd in het kader van deze machtfgfng zul/en toegerekend worden aan het resterend dee/ van het toegestaan kapltaa/ waarvan sprake is in de eerste paragraaf.

§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogeli}kheid tot indep/aatsstelling, om na e/ke kapitaa/verhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aande/en."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	22.278.345
TEGEN	458.642
ONTHOUDING	300

De besllsslng werd derhalve goedgekeurd.

Mededellng van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en de commlssarls overeenkomstig artikel 7:179, 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenlgingen In verband met de ultglfte van inschrljvlngsrechten ten gunste van het personeel zoals gedefinleerd In artikel 1:27 Wetboek van vennootschappen en verenlgingen

Mededellng, bespreklng en kennlsname van de bljzondere verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstlg artikel 7:179, 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenlgingen in verband met de ultgifte van inschrijvingsrechten ten gunste van het personeel zeals gedeflnieerd in artlkel 1:27 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

ZE~D

,,.,-,--,

Aangezlen dit om een loutere mededeling, kennlsname en bespreklng gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

DERDE BESLISSING: Ultglfte van ESOP V lnschrljvlngsrechten ten voordele van het personeel zoals bedoeld in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen

Voorstel tot bes/uit: De buitengewone algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 1.160.000 inschrijvingsrechten In het kader van het ESOP V lange termijn lncentiverlngsplan ("het ESOP V-Plan") onder de ultgifte- en uitoefenmodaliteiten uiteengezet in het ESOP V-Plan dat deel uitmaakt van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

VOOR	22.221.211
TEGEN	516.076
ONTHOUDING	-

De besllsslng werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING: Opheffing van het voorkeurrecht In verband met het ESOP V-Plan

Voorstel tot besfuit: De buitengewone algemene vergadering beslist om het voorkeurrecht van de bestaande aandeeihouders, en voor zover als nodig of van toepassing, de bestaande houders van lnschrljvlngsrechten, op te heffen overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten einde de Raad van Bestuur toe te laten de inschrijvingsrechten van het ESOP V-Plan toe te kennen aan het personeel zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenlgingen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22. 737 .287.

VOOR	22.221.211
TEGEN	516.076
ONTHOUDING	-

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan de Raad van Bestuur tot vaststelling in het kader van het ESOP V-Plan van het aantal, de voorwaarden en het tljdstlp van toekennlng van de ult te geven lnschrljvlngsrechten, de ldentlficatle van de begunstlgden, het aantal aangeboden lnschrijvlngsrechten per begunstlgde en de looptljd, verwervlngs- en uitoefenmodalitelten per begunstlgde en om de kapltaalverhoglng vast te stellen blj uitoefenlng van lnschrljvlngsrechten alsook de daarult volgende statutenwljzlglng.

Voorste/ van bes/uit: De bultengewone algemene vergadering verleent volmacht aan de Raad van Bestuur tot vaststelling in het kader van het ESOP V-Plan van het aantal, de voorwaarden en het tijdstip van toekenning van de ult te geven inschrijvlngsrechten, de identlflcatie van de begunstigden, het aantal aangeboden inschrijvlngsrechten per begunstlgde en de termijn, verwervings- en uitoefenmodalitelten per begunstigde en om de

kapitaalverhoging vast te stellen blj ultoefenlng van inschrljvingsrechten alsook de daarult volgende statutenwljzlging.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hleronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stem men 22. 737 .287.

I VOOR	122.664. 732
	72.555
ONTH

De besllsslng werd derhalve goedgekeurd.

ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoglng in geld op voorwaarde van de ultoefening van de lnschrljvlngsrechten op het ESOP V-Plan

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergaderlng beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld op voorwaarde en in de mate dat inschrijvingsrechten onder het ESOP V-Plan worden uitgeoefend met een maximumbedrag gelijk aan (i) het aantal aandelen uitgegeven als gevolg van een ultoefenlng van lnschrijvingsrechten vermenlgvuldigd met (ii) de uitoefenprijs of, indien de uitoefenprijs hoger Is dan de fractiewaarde van een aandeel van de Vennootschap op het ogenblik van de ultoefening, de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening waarbij het saldo zal geboekt worden als uitgiftepremie. Alie aandelen uitgegeven als gevolg van een uitoefening van de inschrijvingsrechten zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen op die datum en alle aandelen dezelfde fractiewaarde zullen hebben.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapltaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

I	VOOR	I 22.221.211
	TEGEN	516.076
	ONTHOUDING

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

ZEVENDE BESLISSING: Onder voorbehoud van goedkeurlng van de punten 5 tot 8 van de agenda van de bultengewone algemene vergaderlng, annulerlng van de lnschrljvlngsrechten onder het ESOP IV-Plan die nlet zljn toegekend

Voorqesteld bes/uit: De buitengewone algemene vergaderlng beslist, onder voorbehoud van goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de bultengewone algemene vergaderlng om alle nog nlet toegekende inschrijvlngsrechten onder het huidlge ESOP IV-Plan van de Vennootschap dat werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergaderlng van de Vennootschap op 18 juni 2021, te annuleren.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hleronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldlg stemmen zijn uitgebracht: 22.737.287 aandelen hetgeen (afgerond) 70,71% van het aandelenkapitaal is. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 22.737.287.

13

\h ,...,_

VOOR	122.221.211
TE GEN	516.076
ONTHOUDING

De besllsslng werd derhalve goedgekeurd.

SLUmNG VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt.honderd euro (100,00 EUR).

IDENTITEIT

De notarls bevestigt de gegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zlcht van hun identiteltskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezlng, wordt het proces-verbaal ondertekend door de !eden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

(volgen de handtekeningen)

Goedgekeurd de doorhaling van / volledige lijnen, / letters, / cijfers, en 7 woorden nietig