BioSmart Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

바이오스마트/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박혜린) ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜린	1969-09	3년	재선임	⊙ 연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 ⊙ 한경대 경영학 명예박사 ⊙ (현)옴니시스템 대표이사