BioPorto

AGM Information • Apr 14, 2016

BioPorto A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse af
16. marts 2016.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning og årsrapporten for 2015 blev
godkendt. Der blev truffet beslutning om resultatdisponering i henhold til
bestyrelsens forslag, og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse.
Herudover blev bestyrelsens honorar godkendt.

Under dagsordenens punkt 6 blev følgende vedtaget:

A) Forslag om ændring af selskabets aktier fra at være udstedt til
ihændehaver til at været noteret på navn.

B) Forslag om ændring af vedtægternes § 10, således at kommuikationen med
selskabets aktionærer fremadrettet sker elektronisk.

Bestyrelsen trak forslag 6 C) tilbage.

Bestyrelsesmedlemmerne Thomas Magnussen, Torben A. Nielsen og Jan Kuhlmann
Andersen genopstillede og blev genvalgt. Herudover blev Niels Christian Nielsen
valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Thomas
Magnussen som bestyrelsens formand og Torben A. Nielsen som næstformand.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
som selskabets revisor.

Hellerup, den 14. april 2016

BioPorto A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Gry Husby Larsen

Telefon: 45 29 00 00, e-mail:investor@bioporto.com