BioPlus Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2022

바이오플러스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,681		- 매출액
- 부채총계	7,886		- 영업이익	16,010
- 자본금	7,182		- 당기순이익	10,187
- 자본총계	78,795		*주당순이익(원)	787
나. 연결	- 자산총계	88,462		- 매출액
- 부채총계	7,937		- 영업이익	18,226
- 자본금	7,182		- 당기순이익	10,673
- 자본총계	80,525		*주당순이익(원)	824
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정현규 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인           제3-2호 의안 : 사내이사 박성영 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인         제3-3호 의안 : 사내이사 선재욱 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인         제3-4호 의안 : 사외이사 전병율 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인         제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인         제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인         제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현규	1957-11	3	재선임	한국외국어대학교 중국어/국제경제 학사(1984) 광운대학교 환경공학 박사(2011) 에코바이오 대표이사(1999~2012) (現)바이오플러스 대표이사(2013~현재)
박성영	1966-12	3	재선임	서울대학교 식품공학과 학사(1993) 한국과학기술원 석사졸업(1995), 박사수료(2005) 한스바이오메드 책임연구원(1999~2003) 엑스렙 책임연구원(2003~2005) (現)바이오플러스 CTO(2005~현재)
선재욱	1977-03	3	신규선임	University of Wisconsin MBA(2009) HP Korea 마케팅(2002~2003) Harley-Davidson HQ 마케팅 매니저(2010~2011) CUPIA 책임 컨설턴트(2011~2015) (現)바이오플러스 글로벌사업부 상무(2015~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전병율	1960-05	3	신규선임	연세대학교 보건학과 박사(1994) 보건복지부(1989~2010) 보건복지부 질병관리본부장(2010~2013) 연세대학교 보건대학원(2013~2015) 차의과대학의학전문대학원예방의학교실(2015~현재)	-