BioNote, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

바이오노트/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140(하동) 3층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 조영식 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영식	1961-06	3	신규선임	에스디바이오센서 ㈜ 이사회 의장 (現) 서울대학교 수의학 박사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	동물용 의료기기 임대업		신제품 런칭
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 동물의 복제 및 형질전환 동물생산 2. 동물의 사료 제조업 3. 인체, 동물용 진단시약의 개발 및 제조업 4. 인체, 동물용 치료제의 개발 및 제조업 5. 진단용 시약 연구, 용역업 6. 인체, 동물용 진단시약, 원료 및 보조시약, 연구용 시약 수출업 7. 의료기기 제조 및 판매업 8. 의약품 등의 제조 및 판매업 9. 동물용 의약품 개발, 제조 및 판매업 10. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 11. 연구용역 및 투자업무 12. 각 호에 도,소매업 13. 부동산임대업 14. 각 항과 관련된 부대사업 일체	1~11 (좌동) 12. 동물용 의료기기 임대업 13. 각 호에 도,소매업 14. 부동산임대업 15. 각 항과 관련된 부대사업 일체	-