BioNote, Inc. — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

바이오노트/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길 30 바이오노트 1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 조영식) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박철세 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유계획 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 나.부의안건 중 정관 일부 변경의 건은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 내용이 포함되어 있습니다. - 감사위원이 되는 사외이사 박철세의 임기는 총 9개월로 12개월로 환산하여 작성하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영식	1961-06	3	재선임	서울대학교 대학원 수의학 박사 2017.02~ 에스디바이오센서㈜ 의장 2023.03~ ㈜바이오노트 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철세	1957-04	0.75	재선임	2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박철세	1957-04	0.75	재선임	사외이사인 감사위원	2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사