BioNote, Inc. — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

바이오노트/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길 30 바이오노트 1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 조병기 중임의 건 제 3-2호 : 사내이사 조혜임 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 박철세 중임의 건 제 3-4호 : 사외이사 임윤규 중임의 건 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4-1호 : 감사위원 박철세 중임의 건 제 4-2호 : 감사위원 임윤규 중임의 건 제 5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성학 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(75억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병기	1968-02	3	재선임	(현)바이오노트 대표이사
조혜임	1987-06	3	신규선임	(현)바이오노트 마케팅전략실 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철세	1957-04	2	재선임	2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사 2025.03.26 ~ 2026.12.17 사외이사 선임예정	-
임윤규	1956-01	2	재선임	(현)제주대학교 명예교수 2025.03.26 ~ 2026.12.17 사외이사 선임예정	-
김성학	1975-08	2	재선임	(현)한미회계법인 본부장 2025.03.26 ~ 2026.12.17 사외이사 선임예정	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박철세	1957-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사 2025.03.26 ~ 2026.12.17 감사위원 선임예정
임윤규	1956-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 제주대학교 명예교수 2025.03.26 ~ 2026.12.17 감사위원 선임예정
김성학	1975-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 한미회계법인 본부장 2025.03.26 ~ 2026.12.17 감사위원 선임예정