BIONEERCORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

바이오니아/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:30
2. 장소		바이오니아 글로벌센터 대강당 (대전광역시 유성구 테크노2로 71)
3. 의안 주요내용		【보고 안건】 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ○ 제1호 의안: 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사외이사 김상준 재선임의 건 (비상근) 제 2-2호 : 사외이사 김상규 재선임의 건 (비상근) 제 2-3호 : 사내이사 박한이 재선임의 건 (상근) 제 2-4호 : 사내이사 김재하 재선임의 건 (상근) 제 2-5호 : 사내이사 정진평 재선임의 건 (상근) 제 2-6호 : 사내이사 이중열 신규 선임의 건 (상근) ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 이복용 재선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한이	1964-08	3년	재선임	-고려대학교 전기공학과 졸업 -삼성전기 연구소 연구원('87~89) -LG전자 중앙연구소 선임연구원('90~97) -現.(주)바이오니아 부사장 (진단사업부문장)
김재하	1962-10	2년	재선임	-KAIST 화학공학과 박사 -대한유화(주) 기술연구소 과장('93~98) -KAIST 화학공학연구실 연구원('98~00) -現.(주)바이오니아 부사장 (나노바이오사업화팀장)
정진평	1963-12	1년	재선임	-충북대학교 경영학과 학사 -㈜알엔에이팜 감사('21 ~ 현재) -現.(주)바이오니아 부사장 (경영지원팀장)
이중열	1969-08	2년	신규선임	-Stanford Univ. 경영학 석사 -㈜알엔에이팜 CFO ('21 ~ 현재) -現.(주)바이오니아 전략기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상준	1961-07	3년	재선임	-서울대학교 법과대학 졸업, 동 법학전문대학원 법학박사('13) -미국 컬럼비아 로스쿨 법학석사('94) -서울 고등법원 부장판사 등 각급 법원 판사('89~16) -서울대학교 법학전문대학원 겸임 및 객원교수('13~) -KS&P 법률사무소 대표변호사('16~)	-
김상규	1973-06	3년	재선임	-한국외국어대학교 학사 -CORNELL UNIVERSITY MBA -BRISTOL-MYERS SQUIBB M&A 담당('07~11) -RED HAT M&A 담당('11~13) -AMAZON.COM Head of cloud infra of Americas('13~17)	DC Advisory Group CEO, Co-Founder

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이복용	1956-08	3년	재선임	상근	-한국방송통신대학교 경영학과 4년 수료 -중소기업은행 재직('74~12) -現.(주)바이오니아 상근감사