BIONEERCORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

바이오니아/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (주)바이오니아 본사 세미나실
3. 의안 주요내용		《보고 안건》   - 영업보고 및 감사보고 등       《부의 안건》 제1호 의안 : 제28기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안  박한오 대표이사(상근) 재선임의 건    2-2호 의안  오태광 기타비상무이사(비상근)                신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조의 2및 당사 정관 제38조 규정에 의거, 부의안건 중 제1호 의안은 각 서류가 법령및 정관에 따라 회사의 재무상태및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우, 주주총회의 승인에 대신하여 이사회의 결의로 승인하고 주주총회에는 그 내용을 보고할 예정임
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한오	1962-05	3년	재선임	KAIST 생화학 박사 前 국가과학기술자문회의 위원 現 한국바이오협회 부회장 現 (주)바이오니아 대표이사
오태광	1954-09	3년	신규선임	서울대학교 미생물효소학 박사 前 한국생명공학연구원 원장 前 한국미생물학회장 前 한국생명공학연구원 책임연구원