BIONEERCORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

바이오니아/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (주)바이오니아 본사 세미나실
3. 의안 주요내용		《보고 안건》    - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고       《부의 안건》 제1호 의안 : 제27기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건         3-1호 이재돈 사내이사(상근) 재선임의 건         3-2호 정진평 사내이사(상근) 재선임의 건         3-3호 김종균 기타비상무이사(비상근) 신규선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조 규정에 의거, 부의안건 중 제1호 의안은 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우, 주주총회의 승인에 대신하여 이사회의 결의로 승인하고 주주총회에는 그 내용을 보고할 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재돈	1959-12	3년	재선임	Michigan대(미국) 유기화학 박사수료  (주)바이오니아 근무(1996 ~ )  現. (주)바이오니아 Oligo사업부장
정진평	1963-01	3년	재선임	충북대학교 경영학과 졸업  (주)바이오니아 근무(1997 ~ )  現. (주)바이오니아 경영지원본부장
김종균	1966-05	3년	신규선임	서울대학교 단백질생명공학 박사  (주)유한양행 근무(1994 ~ )  現. 중앙연구소 상무