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AGM Information • Mar 29, 2021

바이오니아/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	171,572		- 매출액
- 부채총계	37,448		- 영업이익	95,723
- 자본금	12,566		- 당기순이익	50,778
- 자본총계	134,124		*주당순이익(원)	2,200
나. 연결	- 자산총계	191,166		- 매출액
- 부채총계	43,206		- 영업이익	105,197
- 자본금	12,566		- 당기순이익	59,188
- 자본총계	147,960		*주당순이익(원)	2,509
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 5명, 사외이사 2명 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안:제29기 재무제표 및 연결재무제표승인=> 보고로 대체(재무제표 이사회 승인:2021.3.19) 제2호 의안:이사선임=> 원안대로 승인    박한이, 김재하이사(상근) 재선임및 박종찬 이사 신규선임 의 건   제3호 사외이사(김상준, 김상규) 선임의 건 원안대로 승인 제4호 감사 이복용 재선임의 건 원안대로 승인 제5호 주식매수선택권 부여 승인의 건 부결됨. 제6호 이사 보수한도승인 원안대로 승인 제7호감사 보수한도승인 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한이	1964-08	3년	재선임	(주)바이오니아 진단과학부문장
김재하	1962-10	3년	재선임	(주)바이오니아 나노바이오 사업부장
박종찬	1966-11	3년	신규선임	(주)바이오니아 인사본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상준	1961-07	3년	신규선임	법무법인 케이에스앤피 대표변호사	노브메타파마(사외이사)
김상규	1973-06	3년	신규선임	Bristol Myers Squibb, Red Hat, Amazon.com(Web Service)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이복용	1956-08	3년	재선임	상근	(주)바이오니아 상근감사