AGM Information • Jun 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 18 774 102 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś głosów wstrzymujących się było 1 284 210. Uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 058 312 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2025 w dniu dzisiejszym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 058 312 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2024 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2024 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 031 812 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś głosów wstrzymujących się było 26 500. Uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 5/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 031 812 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś głosów wstrzymujących się było 26 500. Uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 031 812 głosów. Głosów przeciw nie było, zaś głosów wstrzymujących się było 26 500. Uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie : 7 550 tys. zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 058 312 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.
Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna za rok 2024, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 030 450 głosów. Głosów przeciw było 1 362, zaś głosów wstrzymujących się było 26 500. Uchwała została powzięta.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Starkowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 058 312 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Jakubowi Winklerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 058 312 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Błaszczakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 056 950 głosów. Głosów przeciw było 1 362, zaś głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Wiktorowi Napiórze z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 056 950 głosów. Głosów przeciw było 1 362, zaś głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Waldemarowi Sierockiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 6 659 232 akcje, co stanowi 9,41% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 10 956 392 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 10 955 030 głosów. Głosów przeciw było 1 362, zaś głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 14/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kucowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 056 950 głosów. Głosów przeciw było 1 362, zaś głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Konradowi Miterskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 056 950 głosów. Głosów przeciw było 1 362, zaś głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Dirkowi Pamperin z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 056 950 głosów. Głosów przeciw było 1 362, zaś głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 17/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Siedlarowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 058 312 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Kornilukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 20 058 312 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki ustala:
§ 1
Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Komitetu Audytu, przysługuje miesięczne wynagrodzenie, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 11 226 068 akcji, co stanowi 15,86% akcji w kapitale zakładowym. Oddano 20 058 312 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 18 747 602 głosów. Głosów przeciw było 1 284 210, zaś głosów wstrzymujących się było 26 500. Uchwała została powzięta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.