BioMaxima S.A. — Major Shareholding Notification 2018

Mar 5, 2018

Poznań, 2 marca 2018 roku

Komisja Nadzoru Finansowego Departament Nadzoru Obrotu Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

oraz

BIOMAXIMA S.A. Ul. Vetterów 5 Lublin

(Pocztą elektroniczną)

Dotyczy:

Zwiększenie pakietu posiadanych akcji powyżej progu 20% w spółce BIOMAXIMA S.A. ("Spółka")

Szanowni Państwo!

Niniejszym, działając w wykonania obowiązku nałożonego przez normę zawartą w przepisie art. 69 ust. 1 w związku z postanowieniem art. 87 ust. 5 i w związku z postanowieniem art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), jako osoba upoważniona przez działających w porozumieniu akcjonariuszy przekazuję następującą informację:

• 1. W wyniku serii transakcji na rynku New Connect, liczba zwykłych akcji na okaziciela, posiadanych przez zgłaszającego, zmieniła się od daty poprzedniego zgłoszenia, dokonanego w dniu 12 stycznia 2018 roku z 43.427 (czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) do 44.212 (czterdzieści cztery tysiące dwieście dwanaście) co stanowi 1,19% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 1,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• 1. Liczba akcji w Spółce, posiadanych przez zależną od zgłaszającego spółkę prawa cypryjskiego TriCar Services Ltd., z siedzibą w Nikozji (nr rejestru HE 210813) nie uległa zmianie i wynosi 341.584 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery), co stanowi 9,16% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 9,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
• 1. Pan Krzysztof Mikosz, pozostający ze zgłaszającym w relacji, o której mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy i który przystąpił do porozumienia akcjonariuszy nabył 9.213 (dziewięć tysięcy dwieście trzynaście) akcji, co stanowi 0,25% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• 1. Pan Łukasz Urban, zwiększył swój udział w wyniku transakcji przeprowadzonych w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect w roku 2017 i 2018, które w żadnym z tych lat kalendarzowych nie miały łącznie wartości wyższej, aniżeli równowartość 5.000,00 EURO i posiada łącznie

355.198 (trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 9,52% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 9,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z rozliczeniem transakcji nabycia akcji zawartych w dniach 1 i 2 marca 2018 roku, których stronami byli uczestnicy porozumienia, liczba akcji posiadanych przez akcjonariuszy acting in concert wynosić będzie 750.207 (siedemset pięćdziesiąt dwieście siedem), co stanowi 20,11% ogólnej liczby akcji w Spółce i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przekroczenie progu 20% nastąpi w wyniku rozliczenia transakcji, które miały miejsce w dniu 1 i 2 marca 2018 roku.

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 69 ust. 4 pkt 4 zgłaszający oświadcza, że działający w porozumieniu akcjonariusze nie wykluczają, że będą nabywać akcje w Spółce.

Zamiarem zgłaszającego, oraz innych akcjonariuszy działających w porozumieniu, jest dalsze wspieranie, prezesa Zarządu – pana Łukasza Urbana – dla zrealizowania celów, jakie mieli udziałowcy BIOCORP Sp. z o.o. przy podejmowaniu decyzji o połączeniu z BIOMAXIMA S.A., to jest:

1) ujawnienia i uzyskania efektów synergii pomiędzy działalnością produkcyjną BIOCORP Sp. z o.o. i działalnością zakładu BIOMAXIMA SA w Gdańsku (dawny Emapol);

2) wykorzystania wzajemnie komplementarnych platform handlowych BIOMAXIMA S.A. i dawnego BIOCORP Sp. z o.o. w celu zwiększenia sprzedaży produktów, w kraju i na rynkach międzynarodowych, pozwalających osiągać istotnie większe marże.

3) Realizacji strategii BioMaxima SA zmierzającej do trwałego polepszenia rentowności spółki jak i wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej na obsługiwanych rynkach.

Andrzej Mikosz Adres do doręczeń: K&L Gates LLP, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa