BioMaxima S.A. — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wyznaczonego na dzień 30 czerwiec 2017r.

UCHWAŁA NUMER 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie "BIOMAX" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2017r. wybiera się

……………………...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni uchwala , co następuje:

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej ,a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego zgromadzenia

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015,

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,

12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016,

13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

16.zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. wolne wnioski

2. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 § 1.

Działając na podstawie art.393w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni ,po zapoznaniu się z sprawozdaniem Zarządu oraz z sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2015 ,postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

UCHWAŁA NUMER 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Zarządu z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2015 wynosi ………………….. zł (słownie: …………………………… ) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów Spółki

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Samp absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kotlarzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w

2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Piotrowi Mileckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szlendak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art.393w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOMAX SA z siedzibą w Gdyni ,po zapoznaniu się z sprawozdaniem Zarządu oraz z sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016 ,postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Zarządu z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2016 wynosi ………………….. zł (słownie: …………………………… ) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów Spółki

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Samp absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kotlarzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A.

z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w

2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Piotrowi Mileckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szlendak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać……………………………………………………….ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać……………………………………………………….ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać……………………………………………………….ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia powołać ……………………………………………………….na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia powołać ……………………………………………………….na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 23/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §16 pkt.5 Statutu Spółki postanawia powołać ……………………………………………………….na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 2.