BioMaxima S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wyznaczonego na dzień 30 czerwiec 2016r.

UCHWAŁA NUMER 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie "BIOMAX" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016r. wybiera się ……………………...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie "BIOMAX" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiana składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BIOMAX" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje

1………………………….. legitymujący się nr Pesel ………………………………

na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

• a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ……………. zł (słownie: …………………………………),
• b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie …………zł (słownie: ……………………………),
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ……………… zł (słownie: ……………………..)

d] rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie …………….. zł (słownie: ………………………),

• e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
• g) opinię i raport biegłego rewidenta.

§ 3.

UCHWAŁA NUMER 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: podziału strat za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

			Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata				netto za
rok obrotowy 2015 wynosi ………………… zł (słownie: …………………………… )

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "BIOMAX" S.A.

z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Samp absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kotlarzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Piotrowi Mileckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BIOMAX" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szlendak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.