Biomass Energy Project Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 11, 2023

imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS

miejscowość, dnia __ __________ roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 7 lipca 2023 roku Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390977 oraz do wykonywania na tymże Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Project S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

(podpis/podpisy)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwanej "Spółką")

zwołanym na dzień 7 lipca 2023 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………………………………………

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: …………………….………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: …………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………………………………………

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Pełny tekst uchwał zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: (http://www.bep-sa.pl/) zakładka Relacje Inwestorskie , zakładka Walne Zgromadzenie / projekty uchwał. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia □ Za Liczba akcji:__________ □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________ □ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________ □ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________ □ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwy
czajnego Walnego Zgromadzenia
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 4 porządku obrad –	podjęcie uchwały		w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
	sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 5 porządku obrad –	podjęcie uchwały w sprawie		rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu		Biomass Energy Project S.A. z działalności za rok 2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad –		podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2022 roku.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 7 porządku obrad –	podjęcie uchwały w sprawie	rozpatrzenia	i zatwierdzenia spra
wozdania Zarządu z	działalności Grupy Kapitałowej Spółki		za rok obrotowy obejmujący
	okres od dnia 1 stycznia 2022	roku do dnia 31 grudnia 2022	r.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8 porządku obrad -		Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia	i zatwier
dzenia skonsolidowanego sprawozdania		finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok
2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10	porządku obrad –	podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
	członkowi Rady Nadzorczej	Spółki – Piotrowi Włoch z wykonania obowiązków w roku 2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:___	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad –	podjęcie	uchwały w sprawie udzielenia absolutorium	człon
	kowi Rady Nadzorczej Spółki	– Andrzejowi Gerhardt
		z wykonania obowiązków w roku 2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium człon
kowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Bielańskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad -	podjęcie uchwały w sprawie		udzielenia absolutorium człon
	kowi Rady Nadzorczej	Spółki – Angelice Olejniczak
		z wykonania obowiązków w roku 2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad –		podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Maciejowi Skarbonkiewicz z wykonania obowiązków w roku 2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu – Jerzemu Drożniewskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 11 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Arkuszewskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2022
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	Według uznania □
	□ Zgłoszenie sprzeci		pełnomocnika
	wu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: