BioInfra Life Science Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

바이오인프라생명과학/주주총회소집 결의/(2026.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 벚꽃로298, 1813호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김승준 신규 선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 고태열 신규 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (35백만원) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승준	1976-05	3	신규선임	현) ㈜에스제이바이오솔루션 대표이사 현) ㈜데일리랩스 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고태열	1980-08	3	신규선임	비상근	현) 더화이트커뮤니케이션㈜ 부장 전) ㈜지엔앰퍼포먼스 국장 전) ㈜옐로커머스 팀장