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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

바이오인프라생명과학/주주총회소집 결의/(2022.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 별관 2층 IR협의회
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태평가보고     ④ 외부감사인선임보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제21기 재무제표(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 승인의 건         제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)         - 제2-1호 의안 : 사내이사 이덕윤 선임의 건     - 제2-2호 의안 : 사외이사 안욱 선임의 건     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원)     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3천5백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이덕윤	1963-02	3	재선임	現 바이오인프라생명과학 대표이사 前 한국거래소 상무 (시장 감시본부, 경영지원본부)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안욱	1976-03	3	재선임	現 세마인베스트먼트 본부장 現 바이오인프라생명과학 사외이사	-