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AGM Information • Mar 29, 2022

바이오인프라생명과학/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	6,871		- 매출액
- 부채총계	4,339		- 영업이익	-4,321
- 자본금	7,644		- 당기순이익	-2,448
- 자본총계	2,532		*주당순이익(원)	-166
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가     보고 ④ 외부감사인선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    -제2-1호 : 사외이사 안 욱 재선임의 건 → 원안대로 승인(가결)    -제2-2호 : 사내이사 이덕윤 재선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(35백만원) → 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2022-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- (삭제예정 : 관련공시내용 업데이트 필수)
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이덕윤	1963-02	3년	재선임	(현) 바이오인프라생명과학 사내이사/대표이사   (2019.03 ~ 현재) - 라오스증권거래소 부이사장   (2016.02 ~ 2019.01) - 한국거래소 상무   (2012.01 ~ 2016.02) - 연세대학교 경영전문대학원 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안 욱	1976-03	3년	재선임	(현) 바이오인프라생명과학 사외이사   (2019.03 ~ 현재) - 現 세마인베스트먼트 본부장   (2015.09 ~ 현재) - 前 트랜스링크 캐피탈코리아 본부장   (2014.12 ~ 2015.08) - 서울대학교 경영학과 졸업	세마인베스트먼트 본부장