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Share Issue/Capital Change • Mar 25, 2024

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 (주)바이오인프라

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024년 3월 25 일
회 사 명 :	(주)바이오인프라
대 표 이 사 :	이상득
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120, 4층, 5층
	(전 화) 031-627-2800
	(홈페이지)http://www.bioinfrakorea.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)이영국
	(전 화)031-627-2800

주식매수선택권 부여

4-400,000-2027.03.252029.03.2410,940-신주교부주주총회2024.03.25당사 정관 11조 1항(주식매수선택권)602,500-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적 : 임원 사기 진작 및 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함 2) 부여근거 : 상법 542조의 3에 2항 및 동법 시행령 제 30조의 3항과 당사 정관 제 11조 1항에 의거하 여 2024년 3월 25일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였음. 3) 행사가격 : 10,940 원

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일 , 1개월 , 2개월 간 각 거래량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면 가액 중 높은 가액을 선택하여 행사함 .

( 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 7 규정 준용 )

4) 부여방법 : 신주 발행 교부 5) 행사기간 및 조건 : 2027 년 3월 25일 부터 2029년 03월 24일

제 20기 (2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일 ) 정기주주총회에서 승인된 재무제표 기준으로 각 사업부별 행사조건 매출 초과 달성 시에만 개별적으로 100% 행사 가능하 며 행사조건 미달 시는 부여가 취소됨.

6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]	단위 : 주,원

OOO외 3명미등기임원400,000-4,909-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7) 공정가치 산정 방법 및 주요가정① 적용평가모형 : 옵션가격 결정모형 중 이항모형② 권리부여일 직전일 종가 : 11,090원 ③ 행사가격 : 10,940원 ④ 기대행사기간 : 부여일로부터 5.0년 (계약만기로 가정 )⑤ 무위험이자율 : 3.40%⑥ 예상주가변동성 : 45.4%⑦ 행사가능기간 : 2027년 3월 25일부터 2029년 3월 24일까지 *기타사항 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다

※ 기타주식에 관한 사항

당사 정관 11조(주식매수선택권)--

정관의 근거
주식의 내용
기타