BioInfra Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

바이오인프라/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 흥덕유타워1층 대회의실(111호)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인	보통주 1주당 300원
2	주식매수선택권 부여	-
3	이사 보수한도 승인	-
4	감사 보수한도 승인	-
5	정관변경	-