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AGM Information • Mar 25, 2024

바이오인프라/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,003		- 매출액
- 부채총계	13,030		- 영업이익	1,305
- 자본금	2,398		- 당기순이익	2,001
- 자본총계	33,973		*주당순이익(원)	426
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,878,120,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.27
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 선임, 감사 1인선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 운영제도 관리실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의의안 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 \=>원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 이용복 선임(중임) \=>원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 이정우 선임(중임) \=>원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 \=>원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 \=>원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 \=>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용복	1959-02	3	재선임	- 78.03~93.02 서울대학교 약학대학 학/석/박사 - 85.04~00.03 전남대학교 약학대학 조교, 전임강사, 조교수, 부교수 - 15.01~17.01 전남대학교 대학원장, 부총장 - 19.01~20.12 (사)대한약학회 회장 - 98.01~현 재 보건복지부/식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 - 00.04~24.02 전남대학교 약학대학 교수 - 24.03~현 재 전남대학교 약학대학 명예교수 - 21.03~현 재 ㈜바이오인프라 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정우	1960-09	3	재선임	비상근	- 80.03~92.02 연세대 경영학 학/석/박사(수료) - 87.11~89.10 안진회계법인 수습공인회계사 - 92.02~94.04 영진합동회계사무소 공인회계사 - 94.04~06.04 브이투비공인회계사컨설팅 대표 - 06.04~09.07 정동회계법인 이사 - 09.07~11.07 정동회계법인 대표이사 - 11.07~13.04 정동회계법인 이사 - 13.04~현 이정우세무회계컨설팅 대표 - 21.11~현 ㈜바이오인프라 감사