Biohit Oyj

AGM Information • Jun 6, 2024

Disclosure 447679

Biohit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj Yhtiökokouksen päätökset 6.6.2024 klo 9.30 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n keskiviikkona 5.6.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023. Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan hyväksymistä; päätös on neuvoa-antava.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Liu Feng, toimitusjohtaja Kalle Härkönen, filosofian tohtori Lea Paloheimo, OTT, KTL Vesa Silaskivi ja professori Osmo Suovaniemi.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euron ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 2 000 euron suuruinen kokouspalkkio.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään maanantaina 10.6.2024 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä Biohit Oyj:n pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja, Jussi Hahtela, Biohit Oyj

puh. +358 9 773 861

investor.relations@biohit.fi

www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi