Biohit Oyj

AGM Information • May 24, 2023

Biohit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Biohit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Biohit Oyj Pörssitiedote 24.5.2023 klo 12:00 paikallista aikaa (EEST)

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 14.6.2023 klo 14:00 alkaen Pörssitalolla, osoitteessa
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13:00.

1.      Kokouksen avaaminen

2.      Kokouksen järjestäytyminen

3.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.      Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön
tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen /
Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden tulos
kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2022 ovat
4711504,69 euroa, josta tilikauden voitto 934640,55. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa.

9.      Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5). Edellä mainitut
osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot pysyvät
ennallaan: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500
euroa.

11.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt
valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:
Liu Feng, Kalle Härkönen, Lea Paloheimo, Vesa Silaskivi ja Osmo Suovaniemi.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisätietoja
jäsenehdokkaista löytyy 24.5.2026 yhtiön internet-sivuilta osoitteessa
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2023/.

12.  Palkitsemisraportti

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
https://www.biohithealthcare.com/fi/sijoittajat/palkitsemisraportit/.

13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14.  Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut
yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tiina Puukkoniemi.

15.  Kokouksen päättäminen

B.     Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Biohit
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2023/. Biohit Oyj:n tilinpäätös,
konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja
palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
24.5.2023. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 19.6.2023.

C.     Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.      Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä perjantaina 2.6.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 29.5.2023 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 9.6.2023 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a)      Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2023/. Henkilöomistajien osalta
sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka
tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien on mahdollista ilmoittautua sähköisesti joko tunnistautumalla
vahvasti tai arvo-osuustilin numeron ja y-tunnuksen avulla; tai

b)      sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@biohit.fi tai puhelimitse
numeroon 020 770 6889.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen
tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.      Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.6.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina
9.6.2023 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous
-2023/.

3.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse Biohit Oyj, Yhtiökokous,
Laippatie 1, 00880 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@biohit.fi
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4.      Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla
osoitteessahttps://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2023/.

Biohit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.5.2023 yhteensä 15113593 osakkeesta.
Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on yhteensä
2975500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59510000 ääntä ja B-sarjan osakkeita
12138093 kpl, jotka edustavat yhteensä 12138093 ääntä.

Helsingissä 24. toukokuuta 2023

Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Lea Paloheimo Biohit Oyj
puh. +358 9 773861
investor.relations@biohit.fi (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PwLdjOY0
0JDDDIZWV3-Lmeo6BH0fdQLM9yb1zBCDsvvX-r0uSzYg-yFcIS4McyMqrexc2-b46w6N
-T2KR80k2vhsJRrNh8QYbGyzEMovjieSxhRK_IlxSQtgzqqqLIMv)
www.biohit.fi (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=c5rWyQltbzVNETEAzPUZ5V5
P28BlbjsqHU8yYzA4G7utxndHN0uhz7--QXorafAcibRMjzoynLtac5BbE-kt-Q==)

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys.
Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita
ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin
pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso
-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin
Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.
www.biohit.fi (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=c5rWyQltbzVNETEAzPUZ5c7
vGyml-j_2849zCH9N-HE1w6ex-NJh4phxzbVCunLjbJUooiGJgCcO8NJRordYYw==)

Liitteet: