Biohit Oyj

AGM Information • Jun 23, 2021

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj Yhtiökokouksen päätökset 23.6.2021 klo 15.45 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n keskiviikkona 23.6.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 yhtiökokoukseen osallistuneiden
osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Yhtiökokous päätti
äänestystuloksen perusteella olla myöntämättä vastuuvapautta hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020. Yhtiökokous päätti
äänestystuloksen perusteella kannattaa yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön
toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä; päätös on neuvoa-antava.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien
yksimielisellä päätöksellä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020
päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori Osmo Suovaniemi,
toimitusjohtaja Franco Aiolfi, professori emeritus Matti Härkönen, kauppaneuvos
Eero Lehti, filosofian tohtori Lea Paloheimo ja toimitusjohtaja Liu Feng.

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella lisäksi, että hallituksen
puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen
kokouspalkkio.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien
yksimielisellä päätöksellä, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti ja, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään
maanantaina 28.6.2021 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä
Biohit Oyj:n pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki.

Lisätietoja:
toimitusjohtajan sijainen, Osmo Suovaniemi, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861

investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys.
Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita
ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin
pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso
-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin
Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.
www.biohit.fi (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ciyb_iZ945H2z3sK3a9i7Xu
A2m09mgwVe5Y95FbLqZqYmNKKq-1JKADsTt4WFAjbqPdL5FdhQ6T_IitUT-Ktog==)