Biogened Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 20, 2016

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. w dniu 17 czerwca 2016 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: ……………………………………………………………….…………
Adres zamieszkania/Siedziby: ………………………………………………….………………
PESEL/REGON/NR KRS: ……………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ………………………….…………………………

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: ……………………………………………………………………….…
Adres zamieszkania/Siedziby albo do doręczeń: ………………………………………….…………
PESEL/REGON/NR KRS: ………………………………………………………….…………
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ………………………….…………………………

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku

chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

I. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………

Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
podpis/y
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………

podpis/y

II. Wybór Komisji Skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
			W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………
Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
podpis/y
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………
		podpis/y

III. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………… Dodatkowe (inne) instrukcje: …………………………………………………..…………… Akcjonariusz: ………………………………………………………………………………… podpis/y Pełnomocnik: ……………………………………………………………………………….. podpis/y

IV. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: …………………………………………………..……………

Akcjonariusz: ………………………………………………………………………………… podpis/y Pełnomocnik: ……………………………………………………………………………….. podpis/y

V. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………	podpis/y
	podpis/y

VI. Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………
Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………	podpis/y
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………	podpis/y

VII. Udzielenie absolutorium za rok 2015 Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………
Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………	podpis/y
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………	podpis/y

VIII. Udzielenie absolutorium za rok 2015 Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………	podpis/y
	podpis/y

IX. Udzielenie absolutorium za rok 2015 Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

			Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
--	--	--	-------------------------------------------------------

Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
	podpis/y
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………

podpis/y

X. Udzielenie absolutorium za rok 2015 Pani Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: …………………………………………………..……………

Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………

podpis/y

XI. Udzielenie absolutorium za rok 2015 Pani Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………… Dodatkowe (inne) instrukcje: …………………………………………………..……………

Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………	podpis/y
	podpis/y

XII. Udzielenie absolutorium za rok 2015 Panu Sebastianowi Kosteckiemu, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: …………………………………………………..……………

Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
	podpis/y
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………

podpis/y

XIII. Udzielenie absolutorium za rok 2015 Panu Januszowi Krukowi, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………
Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
podpis/y

Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………
---------------------------------------------	--

podpis/y

XIV. Udzielenie absolutorium za rok 2015 Pani Elżbiecie Mikołajczak, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………… Dodatkowe (inne) instrukcje: …………………………………………………..…………… Akcjonariusz: ………………………………………………………………………………… podpis/y Pełnomocnik: ……………………………………………………………………………….. podpis/y

XV. Udzielenie absolutorium za rok 2015 Panu Andrzejowi Możyszkowi, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: …………………………………………………..……………

Akcjonariusz: ………………………………………………………………………………… podpis/y Pełnomocnik: ……………………………………………………………………………….. podpis/y

XVI. Wybór członka Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: …………………………………………………..……………

Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
podpis/y Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………
podpis/y

XVII. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "I" i pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii "I".

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………
Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………	podpis/y
Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………	podpis/y

XVIII. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
podpis/y Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………
podpis/y

XIX. Zmiana §4 ust. 1 Statutu Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………
Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: ………………………………………………………………………………… Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………	podpis/y
	podpis/y

XX. Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "I" i praw do akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………

Dodatkowe (inne) instrukcje: ………………………………………………………………
Akcjonariusz: …………………………………………………………………………………
podpis/y Pełnomocnik: ………………………………………………………………………………
podpis/y