Biofactory Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 02 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ........

UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera … -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: …................................................................

UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

• Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

• Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

• Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

3. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

• § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.,

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 063 895,49 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym,

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2021 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 w sprawie podziału zysku za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza część zysku netto za 2021 rok w wysokości 513.540 zł (tj. po 27 groszy za jedną akcję) na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 13.06.2022 r.

• § 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 22.06.2022 r.
• § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochimowi – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2021 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szotowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Olbrychtowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Tomaszowi Sierakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Zbigniewowi Lipiecie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Dariuszowi Kurpiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Wybiera się Kazimierza Szota do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Wybiera się Dariusza Kurpiewskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Wybiera się Tomasza Sierakowskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Wybiera się Zbigniewa Lipietę do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Wybiera się Krzysztofa Olbrychta do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15. Statutu Spółki, w związku z wyborem Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, obecny na nim członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

§ 2. Za każde głosowanie nad projektami uchwał, poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych). § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biecz, 29.04.2022 r. Krzysztof Trochim

Prezes Zarządu