Bioetanol Rio Cuarto S.A. — AGM Information 2020

Jan 23, 2020

Acta de Asamblea Ordinaria Nro. 36

S.A.", sita en Ruta Provincial Nº 19 km. 1.2 Altura km. 609 Ruta Nacional Nº 8, la totalidad 2019, siendo las 17.00 horas, se reúnen en la sede social de "BIOETANOL RIO CUARTO En la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los 12 días del mes de Diciembre de de los señores accionistas que se detallan al folio N° 21 y 22 del libro de Depósitos de términos del art. 237 de la Ley General de Sociedades (Asamblea Unánime). El Sr. Manuel Sindico de la Sociedad; y se constituye la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2, encontrándose también presente el unanimidad que el Sr. César Augusto Sanguinetti DNI Nº 22.278.238 y el Sr. Germán Adrián Se procede entonces a considerar el primer punto del orden del día que dice: 1) Designación observación alguna del acto de la asamblea y contándose con el quórum legal para las Asamblea y da comienzo al acto. No habiendo ninguno de los accionistas realizado Maximiliano Ron en su carácter de Presidente del Directorio, asume la presidencia de la asamblea. A continuación, se pone a consideración de los presentes el segundo punto del Di Bella DNI Nº 20.795.670 en su carácter de Presidente de Focseed S.A., firmen el acta de de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Al respecto se resuelve por Asambleas unánimes, el Presidente de la sociedad declara constituida la Asamblea Ordinaria. orden del día por el que fueron oportunamente convocados, que dice: 2) Consideración de ha sido distribuida con anterioridad a los Señores Accionistas, se resuelve por unanimidad de correspondientes al ejercicio económico Nº 13 cerrado el 31 de Julio de 2019 y de su los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, resultado. Al respecto, luego de una breve deliberación y atento a que dicha documentación desarrolladas en su carácter de Directores Titulares de la Sociedad durante el presente $2019$ . Toma la palabra el Sr. Leandro Ramón Narvaja Luque y propone a la asamblea asignar aprobar la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 13 finalizado el 31 de Julio de remuneración. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad de votos orden del dia: 3) Consideración de la gestión del Directorio y consideración de su el Directorio. A continuación, se pone a consideración de los presentes el tercer punto del votos omitir su lectura y aprobarla en su totalidad en la forma en que ha sido presentada por de pesos dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y siete con 91/100 ejercicio. Oído lo cual, la asamblea decide asignar al Sr. Manuel Maximiliano Ron la suma honorarios a los miembros del Directorio de Bioetanol Río Cuarto S.A. por las funciones cuarenta con 80/100 (\$797.140,80); al Sr. Juan Miguel Sobrero la suma de pesos setecientos Sr. Leonardo Eduardo Fidelibus la suma de pesos setecientos noventa y siete mil ciento la suma de pesos setecientos noventa y siete mil ciento cuarenta con 80/100 (\$797.140,80); al dieciséis mil ciento setenta y tres con 87/100 (\$1.316.173,87); al St. Federico Eduardo Cola (\$2.456.577,91); al Sr. Marcelo Alejandro Otero la suma de pesos un millón trescientos

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Municipality Oesor A. Sampline	indicado ppecedentemente, se da por concluida esta sesión. la presente Asamblea, y no habiendo más asuntos por tratar, siendo las 20.00 horas del día	precedentemente expuestos. Habiéndose agotado los temas previstos en el orden del día para	abogado Federico Martín Guerrieri DNI Nº 24.333.140 conforme los términos	Cuarto S.A. al abogado Gerardo Nicolás Roccia DNI Nº 23.436.950 y como Síndico Suplente	moción es aprobada por unanimidad, designando como Síndico Titular de Bioetanol Rio	constituida la sindicatura de Bioetanol Rio Cuarto S.A. Luego de una breve deliberación la	Sociedades, constituyendo domicilio especial en los Ut supra indicados, quedando prohibiciones e incompatibilidades previstas por los artículos 264	propuestos, bajo responsabilidades legales, declarando no	Córdoba. Presentes en éste acto, manificstan su aceptación al	con domicilio legal en calle Mendoza Nº 251 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de	Abogado, Matrícula Profesional Nro. 2-566, fecha de nacimiento 20 de Diciembre de 1974 y	al St. Federico Martin Guerrieri, DNI Nº 24.333.140, Argentino,	Mendoza Nº 251 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba y como Síndico Suplente	Profesional Nro. 2-54, fecha de nacimiento 26 de Marzo 1974 y	Nicolás Roccia, DNI Nº 23.436.950, argentino, Casado, de Profesión Abogado, Matrícula continuación se describe: A tales efectos se propone como Síndico Titular al Sr. Gerardo	Titular y la elección del Síndico Suplente por el ejercicio siguiente, en el orden que	nuevamente el Sr. Presidente y propone a los Sres. Accionistas renovar el cargo del Sindico	Luego de una breve deliberación la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra	suma de pesos setecientos noventa y siete mil ciento cuarenta	presente ejercicio. Oído lo cual, la asamblea decide asignar al Sr	desarrolladas en su carácter de Síndico Titular de Bioetanol Río Cuarto S.A.	asamblea asignar honorarios al Sr. Gerardo Nicolás	$\mathrm{final}\mathrm{izable}$ el-31 de Julio de 2019. Toma la palabra el Sr. Manuel Maximiliano Ron y propone	aprobar la gestión del Sindico Dr. Gerardo Nicolás Roccia por el	Sociedades. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad de votos presentes	artículo 12 del Estatuto Social de Bioetanol Rio Cuarto remuneración. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por aplicación del	orden del día: 4) Consideración de la gestión del Síndico y	por unanimidad. A continuación, se pone a consideración de los presentes el cuarto punto del	cuarenta con 80/100 (\$797.140,80). Luego de una breve deliberación la moción es aprobada	al Sr. Leandro Ramón Narvaja Luque la suma de pesos setecientos noventa y siete mil ciento	la suma de pesos setecientos noventa y siete mil ciento cuarenta con $80/100$ (\$797.140,80) y	noventa y siete mil ciento cuarenta con 80/100 (\$797.140,80); al
2 Bella						$\overline{\text{as}}$	y 286 de la Ley General de	estar comprendidos- $\mathfrak{p}$ $\frac{1}{28}$	cargo para el que fueron			Casado, de Profesión		con domicilio legal en calle		$\boldsymbol{\omega}$			con 80/100 (\$797.140,80).	Gerardo Nicolás Roccia la	durante el	Roccia por las funciones		ejercicio económico Nº 13	$S.A.$ $V$ Ley General de		consideración de E					St. Marcelo Javier Tardivo	$\ell$ ) MODERN $\overline{5}$