Bioera

Share Issue/Capital Change • Oct 9, 2019

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Iscrizione presso il Registro delle Imprese del verbale assembleare di Bioera S.p.A. e raggruppamento azionario

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Milano, 9 ottobre 2019 – Bioera S.p.A. ("Bioera" o la "Società") rende noto che in data 8 ottobre 2019 è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi la delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 13 settembre 2019 che ha approvato, inter alia,: (i) un raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti, con conseguente annullamento di n. 4 azioni ordinarie a valere sul pacchetto azionario del socio di maggioranza e modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; (ii) una modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale come proposto dal Consiglio di Amministrazione; (iii) la riduzione del capitale sociale per copertura delle perdite degli esercizi precedenti sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2019 e senza annullamento di azioni; (iv) l'emissione di massimi n. 6.000.000 warrant A e massimi n. 2.000.000 warrant B, riservati in sottoscrizione a Negma Group Limited, i quali daranno diritto di sottoscrivere un aumento di capitale sociale, in più tranche, in rapporto di n. 1 nuova azione ogni warrant. A servizio dei warrant emessi, deliberati aumenti del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di massime n. 8.000.000 nuove azioni ordinarie.

Si comunica pertanto, in esecuzione della predetta delibera, che in data 14 ottobre 2019 - previo annullamento di n. 4 azioni ordinarie a valere sul pacchetto azionario del socio di maggioranza - si procederà al raggruppamento delle azioni della Società nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti, riducendo conseguentemente le azioni in circolazione da n. 53.764.604 a n. 5.376.460.

In particolare, il 14 ottobre 2019 si procederà al raggruppamento delle n. 53.764.604 azioni ordinarie esistenti, prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0004711203), cedola n. 5, in n. 5.376.460 nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0005387995), cedola n. 1.

Si precisa al riguardo che il giorno 11 ottobre 2019 sarà pertanto l'ultimo giorno di negoziazione del titolo ante raggruppamento.

Ad esito del raggruppamento e tenuto conto della riduzione del capitale sociale approvata dall'assemblea in data 13 settembre 2019, il capitale sociale è pari a Euro 3.959.918,00 suddiviso in n. 5.376.460 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, Bioera ha conferito incarico a Banca Finnat Euramerica S.p.A. di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni Bioera raggruppate eccedenti i limiti minimi necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni ordinarie, liquidazione che avverrà con valuta 21 ottobre 2019. Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Bioera dell'11 ottobre 2019, ovvero il giorno di borsa aperta antecedente quello di effettuazione delle operazioni di raggruppamento; tale prezzo sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari il 14 ottobre 2019.

Le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate presso Monte Titoli S.p.A. da parte di tutti gli intermediari autorizzati, secondo le disposizioni che gli stessi riceveranno da ciascun soggetto titolare di un deposito titoli presso di loro.

Tramite Monte Titoli S.p.A., saranno altresì date istruzioni agli intermediari depositari affinché sia garantito, subordinatamente alla disponibilità di azioni derivanti dal raggruppamento del complesso delle azioni liquidate, ai titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 10 che ne facciano richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore determinato come sopra.

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Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente Euro N. azioni (*) Valore nominale unitario Euro N. azioni (**) Valore nominale unitario Totale di cui 3.959.918,00 5.376.460 Prive v.n. 15.180.000,00 53.764.604 Prive v.n. Azioni ordinarie (godimento regolare) 3.959.918,00 5.376.460 Prive v.n. 15.180.000,00 53.764.604 Prive v.n.

Di seguito viene rappresentata la composizione del capitale sociale con evidenza del precedente capitale sociale.

(*) ISIN IT0005387995

(**) ISIN IT0004711203

Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi nei termini di legge. Il testo dello Statuto sociale è inoltre a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (disponibile

all'indirizzo ) e sul sito internet della Società (www.bioera.it sezione Investor Relations > Corporate Governance).

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale holding di partecipazioni.

La principale controllata è Ki Group Holding S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Bioera detiene inoltre: (i) una partecipazione del 41,2% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria multimediale (quotidiani, periodici, siti internet, tablet app, radio e free press), nonché controllante Visibilia Editore S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali e proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, e PcProfessionale; (ii) indirettamente, una partecipazione del 33% in Meditalia S.r.l., società attiva nel settore della fabbricazione di prodotti biomedicali in materie plastiche ad alta tecnologia, detentrice, attraverso la propria controllata Episkey S.r.l., di un innovativo brevetto per la preparazione di gel piastrinico da sangue cordonale; (iii) indirettamente, una partecipazione del 14,1% in Unopiù S.p.A., leader nell'arredamento per esterni; e (iv) ulteriori differenti partecipazioni di minoranza, sia direttamente che indirettamente attraverso la propria controllata Bioera Partecipazioni S.r.l..

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