Bioera — AGM Information 2024

May 20, 2024

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MODULO DI DELEGA

Il presente modulo può essere compilato e trasmesso alla Società, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea,: (i) per posta raccomandata all'indirizzo Bioera S.p.A., piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano; ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC bioera@legalmail.it, fermo restando l'obbligo del delegato di esibire la delega firmata in originale dal delegante all'atto di ricevimento degli azionisti alla seduta assembleare.

			Il/La ________________1				,
			nato/a a ____, il __, residente a ___ in ______,
	C.F. ___, in qualità di titolare di n. ____ azioni ordinarie Bioera S.p.A. -
			codice ISIN IT0005516130, emesse dalla società Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Luigi
			Cadorna n. 4, C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 03916240371,
come da	comunicazione	n.	________	(riferimento	della	comunicazione	fornita
dall'intermediario)

DELEGA

Il/La _________________________________________________________________________________² rappresentarla/lo partecipando e votando nell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che si terrà presso la

sede sociale in Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 4, per il giorno 30 maggio 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 31 maggio 2024, alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

• 1) Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2) Destinazione del risultato di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 3) Deliberazioni in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999: i) Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante; ii) Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero parƟta IVA, indirizzo della sede legale del delegante.

² Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero parƟta IVA, indirizzo della sede legale del delegato.

• 4) Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2024-2026: i) Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplementi; ii) Determinazione dei relativi compensi; iii) Nomina del Presidente del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 5) Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega si intende rilasciata con riferimento a n. _______________ azioni registrate nel conto titoli n. __________ presso (intermediario depositario) _______________________________ ABI __________ CAB

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) _________________________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di

(barrare la casella interessata):

• [ ] creditore pignoraƟzio
• [ ] riportatore
• [ ] usufruƩuario
• [ ] custode
• [ ] gestore
• [ ] rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data e luogo

__________.

Firma del delegante ________________________________ ____________________________