Bioceltix S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 2, 2026

PZU

Warszawa, 1 czerwca 2026 r.

L.dz. BZ/...1596.../2026/W

Zarząd
Bioceltix Spółka Akcyjna
ul. Bierutowska 57-59,
bud. III 51-317 Wrocław
e-mail: ir@bioceltix.com

Szanowni Państwo,

działając w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami Bioceltix S.A. („Spółka”), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 r. punktu: „Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki”.

Projekty uchwał dotyczących wskazanego powyższej punktu porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

Wnosimy o niezwłoczną publikację wniosku Funduszy na stronie internetowej Spółki w celu umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z nim.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

Artur Trela
Elektronicznie podpisany
przez Artur Trela
Data: 2026.06.01 18:46:12
+02'00'

PAWEŁ ŻAK
Elektronicznie podpisany
przez PAWEŁ ŻAK
Data: 2026.06.01 18:05:59
+02'00'

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

---

2/2

UCHWAŁA NR ...
z dnia ... 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Bioceltix SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 15 lit. d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje
... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
z dnia ... 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Bioceltix SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 15 lit. d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje
... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.