Bioceltix S.A.

AGM Information • Jun 6, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 01/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, niniejszym wybiera [∙] na Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  7. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  8. 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  9. 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
  10. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  11. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  12. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  13. 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  14. 13) Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020.
  15. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

• 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

• 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
• 17) Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 18) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
• 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 03/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022, zatwierdza w całości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr 04/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu BIOCELTIX S.A.z działalności BIOCELTIX S.A.za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu BIOCELTIX S.A. z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 05/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 06/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

• 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 8 921 382,08 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 08/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2) – ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020

• 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za lata obrotowe 2016-2020, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. postanawia, że strata netto za lata obrotowe 2016-2020 w wysokości 5 017 906,18 zł (pięć milionów siedemnaście tysięcy dziewięćset sześć złotych 18/100), zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2) – ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 08/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bzdzionowi

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Łukaszowi Bzdzionowi, PESEL: 82062218531, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 09/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wielgusowi

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Pawłowi Wielgusowi, PESEL: 80092114492, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 10/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ewelinie Pawlus - Czerniejewskiej

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Ewelinie Pawlus – Czerniejewskiej, PESEL: 87011010981, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 11/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Więcławik

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Ewie Więcławik, PESEL: 91071306162, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 7 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Aksmanowi

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Wojciechowi Aksmanowi, PESEL: 77012701117, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wielochowi

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Maciejowi Wielochowi, PESEL: 76031802517, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 14/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Piotrzkowskiemu

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Krzysztofowi Piotrzkowskiemu, PESEL: 73012802834, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 7 marca 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hopowi

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Karolowi Hopowi, PESEL: 88072313895, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 7 marca 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembasowi

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Piotrowi Lembasowi, PESEL: 89072402451, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 7 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Janowi Grabińskiemu - Baranowskiemu

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Andrzejowi Janowi Grabińskiemu – Baranowskiemu, PESEL: 64082902539, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 7 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

• 1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. odwołuje wszystkich Członków Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. obecnej kadencji.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członkowi Rady Nadzorczej następuje w ramach uprawnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z art. 385 § 1 ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Ewelinę Pawlus – Czerniejewską, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Ewę Więcławik, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Wojciecha Aksmana, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 22/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Macieja Wielocha, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 23/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Andrzeja Jana Grabińskiego – Baranowskiego, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 24/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Piotra Lembasa, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 25/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Marcina Sieczka, PESEL […] w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 26/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza we Wrocławiu Katarzynę Janicką (Repertorium A numer 2096/2022).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, niniejszym postanawia, że począwszy od dnia 1 lipca 2023 roku (włącznie):

3. każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki) przysługiwać będzie wynagrodzenie podstawowe w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) netto miesięcznie;

4. z tytułu pełnienia przez członków Rady Nadzorczej Spółki funkcji dodatkowych, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będą dodatki do wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w wysokości:

a) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 500,00 zł (pięćset złotych) netto miesięcznie,

b) z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki, niebędącego Przewodniczącym Komitetu Audytu Spółki – 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) netto miesięcznie,

c) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki – 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto miesięcznie.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie oraz ustalić jego wysokość. Z tego względu zmiana aktualnie ustalonego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinna także zostać dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez uchylenie poprzednio obowiązującej uchwały oraz podjęcie w tym zakresie nowej uchwały.