Bioceltix S.A.

AGM Information • Jun 27, 2023

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r. podjęło uchwały w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pani Eweliny Pawlus-Czerniejewskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Ewy Więcławik - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Jana Grabińskiego-Baranowskiego - Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Wielocha - Członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Lembasa - Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Wojciecha Aksmana - Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie ZWZ podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w tym Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

- Pani Ewelina Pawlus-Czerniejewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

- Pani Ewa Więcławik - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,

- Pan Wojciech Aksman - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Maciej Wieloch - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Andrzej Jan Grabiński-Baranowski - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Marcin Sieczka - Członek Rady Nadzorczej.

Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej:

Pani Ewelina Pawlus-Czerniejewska

Ewelina Pawlus-Czerniejewska posiada wyższe wykształcenie. W 2011 r. uzyskała tytuł magistra inż. biotechnologii o specjalności Biotechnologia Farmaceutyczna na Politechnice Wrocławskiej. W 2016 r. uzyskała tytuł dr inż. chemii specjalność Chemia Analityczna na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyła również studia podyplomowe: Advanced Project Management na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w 2020 r. Posiada również Prince 2 Foundation Certificate In Project Management (Prince2 2017 Edition), zdobyty w 2019 r.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: (i) w latach 2010-2017 we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Specjalista ds. Laboratoriów i Prototypowni, (ii) w latach 2015-2016 na Politechnice Wrocławskiej jako Wykonawca w Grancie Naukowym z Zakresu Chemii Analitycznej, (iv) od 2017 w Kvarko ASI sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu jako Menadżer Inwestycyjny, (v) w latach 2018-2020 w Startit Vet sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu jako Koordynator Projektu, (vi) w latach 2020-2021 w Green Zebras S.A.. z siedzibą we Wrocławiu jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, a od kwietnia 2021 r. jako Prezes Zarządu tej spółki. Od 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Farm Innovations S.A.

Pani Ewa Więcławik

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2021- 2022)

Tytuł zawodowy radcy prawnego (2019)

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu (2018)

Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski (2015)

2023 - obecnie - EMPLOCITY S.A. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2023 - obecnie - GREEN ZEBRAS S.A. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

12.2022 - GREEN ZEBRAS S.A. - Członek Rady Nadzorczej

2022 - obecnie - Startit Vet sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu Likwidator

2022 - obecnie - BIOCELTIX S.A. - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

2021 - 2022 - GREEN LANES FOODS S.A. (dawniej: New Eden Labs S.A.) - Członek Rady Nadzorczej

2020-2021 - Więcławik i Kapica Radcy Prawni S.C. - Wspólnik

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Więcławik (2019 - obecnie)

Kancelaria Radców Prawnych Kołodziej, Witwicki, Janczy sp.p. z siedzibą we Wrocławiu (Aplikant radcowski; 2017 - 2019)

Gomułkiewicz, Mościcki, Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu (Aplikant radcowski; 2016)

Pan Wojciech Aksman

Wojciech Aksman posiada wykształcenie wyższe. W 2003 r. ukończył Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Wydziale Weterynaryjnym.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno: (i) od 2004 r. jako lekarz weterynarii w przychodni weterynaryjnej Aksvet w Oławie, której jest współwłaścicielem, (ii) w latach 2004-2006 w Zakładach Mięsnych Duda w Sławie, gdzie sprawował nadzór weterynaryjny (iii) od 2015 r. w Stowarzyszeniu Podaj Łapę z siedzibą w Oławie jako prezes stowarzyszenia.

Pan Maciej Wieloch

Doktor nauk ekonomicznych, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Linkoping w Szwecji, programu Advanced Business Administration w ramach DISP w Kopenhadze, Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG). Wieloletni pracownik Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i zewnętrzny konsultant. Prezes Zarządu funduszy (Akcelerator Innowacji i Infini ASI) wspierających młode spółki w rozwoju ich pomysłów biznesowych. Członek organów nadzoru wspieranych spółek portfelowych. Autor lub współautor publikacji książkowych m.in. "Biznesplan", "Finanse przedsiębiorstwa", "Podstawy finansów", "Operacyjne planowanie finansowe - ujęcie praktyczne".

Pan Andrzej Jan Grabiński-Baranowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1983 - 1991)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - lekarz weterynarii

Wyższa Szkoła Zarządzania we współpracy z Thames Valley University in London (1998 -2000)

MBA - studia podyplomowe

Dyrektor Zarządzający - Virbac Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2014 - obecnie)

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET (2012-obecnie)

Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET (2014-2022)

Dyrektor Sprzedaży I Marketingu - Virbac Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2011 -2014)

Dyrektor Sprzedaży I Marketingu - Virbac S.A. (zespół Virbac w ramach organizacji BHT Animal Trade Sp. z o.o.), Warszawa, Polska (2007-2010)

Dyrektor Sprzedaży - Evialis Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2005-2007)

Menedżer Marketingu i Sprzdaży, Regionalny Biznes Menedżer na Litwie, Łotwie i w Estonii - Akzo Nobel - Intervet International bv, Przedstawicielstwo w Polsce (2004-2005)

Regionalny Biznes Menedżer w Ukrainie - Akzo Nobel - Intervet International bv, Boxmeer, Holandia (2002-2004)

Menedżer Biznesu i Marketingu - Akzo Nobel - Intervet International bv, Przedstawicielstwo w Polsce (2000- 2002)

Menedżer Produktu - Janssen- Cilag Poland, Warszawa, Polska (2000)

Menedżer Produktów dla zwierząt gospodarskich - Bayer Sp. z o.o. , Warszawa, Polska (1996-1999)

Przedstawiciel Medyczny - Ewopharma AG, Warszawa, Polska (1994-1996)

Asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1992-1994)

Lekarz weterynarii - Prywatna Klinika Małych Zwierząt, Warszawa (1991-1994)

Pan Piotr Lembas

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Finanse i Rachunkowość (2011)

Master Studies in Finance - program partnerski CFA (2013) - tytuł magistra

Licencja Chartered Financial Analyst (CFA), numer 200403.

Doświadczenie zawodowe:

2018 - obecnie - XTPL Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej;

2017 - 2020 Partners _ Ventures Sp. z o.o. (obecnie: P_V Sp. z o.o. Sp. k.) - managing partner;

2017 - 2019 - Indigo Tech Sp. z o.o. (dawniej RacoCarc Sp. z o.o.) - CEO (ang. Chief Executive Officer), współzałożyciel;

2015 - 2017 Adiuvo Investments S.A., Dział Finansowy - starszy analityk finansowy;

2013 - 2015 Ernst _ Young Corporate Finance Sp. z o.o., Zespół Wycen i Modelowania Finansowego - senior consultant.

Pan Marcin Sieczka

Magister finansów i bankowości, Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa (2000-2005)

Magister prawa, Wydziału prawa i administracji, Uniwersytetu Warszawskiego (2002-2007)

Zarządzanie międzynarodowe, Masters of International Management, Program CEMS, Copenhagen Business School, Kopenhaga, Dania (2003-2005)

Prezes Zarządu, PZ Cormay S.A. (Polska / Szwajcaria) - rozwój strategii przyspieszonego wzrostu, realizacja szeregu inicjatyw wzrostu i restrukturyzacji biznesu w zakresie diagnostyki ludzkiej, jak i weterynaryjnej (IVD, hematologia, chemia kliniczna, immunochemia, diagnostyka molekularna, itp.) (2022 - obecnie);

CEO HTL-Strefa S.A. / Chief Commercial Officer MTD Group, Medical Technologies and Devices (Szwajcaria / Włochy / Polska) - integracja spółek w ramach Grupy MTD i wdrożenie strategii budowy wartości Grupy aktywnej w segmentach diabetologii, urządzeń do podawania leków, urządzeń do pobierania mikro-próbek krwi, materiałów opatrunkowych, elektro-urządzeń medycznych, oraz szerokiego spektrum innych urządzeń medycznych. Zarządzanie sprzedażą do OEM, klientów korporacyjnych, dystrybutorów w ponad 100 krajach (2018-2022);

Chief Strategy, Business Development Officer HTL-Strefa S.A. (Polska), CEO HTL-Stefa Inc. (USA) - rozwój i realizacja strategii przyspieszonego wzrostu międzynarodowego w obszarze diabetologii, urządzeń do podawania leków i pobierania mikro-próbek krwi. Restrukturyzacja i zarządzanie rozwojem spółki córki w Stanach Zjednoczonych. Wsparcie w budowie nowego procesu rozwoju nowych produktów. Realizacja procesu sprzedaży spółki (2014-2018);

Senior Manager A.T. Kearney (wcześniej Business Analyst, Senior Business Analyst, Associate, Manager) w czołowej, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego - realizacja ponad 30 projektów, m.in. w zakresie budowy i rozwoju strategii, wzrostu i budowy wartości firmy dla spółek działających w kilkudziesięciu krajach i różnorodnych branżach, od usług finansowych, poprzez Lifescience, przemysł ciężki, firmy FMCG, i inne (2005-2014).

Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą MSQonsult Marcin Sieczek - świadczącą usługi doradcze w zakresie strategii, rozwoju biznesu, budowy wartości spółek. Komandytariusz w spółce Expeditions Sp. z o.o. (pasywny inwestor w funduszu Venture Capital Firlej _ Kastory)

Każdy z powołanych Członków Rady Nadzorczej złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec Emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Powołani oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.