公告编号： 2023-035

证券代码： 688177 证券简称：百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了公司关于调整向特定对象发行 A 股股票相关事项的相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况；2、修订了本次向特定对象发行股票的发行价格及百奥泰永和2期扩建项目的拟投资总额
第一节本次向特定对象发行股票概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要五、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、修订了本次向特定对象发行股票的发行价格及百奥泰永和2期扩建项目的拟投资总额；2、更新了本次向特定对象发行股票前后控股股东、实际控制人的持股比例；3、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划二、本次募集资金投资的运用方向	1、修订了百奥泰永和2期扩建项目的拟投资总额；2、更新了百奥泰永和2期扩建项目的项目备案

预案章节	章节内容	修订情况
		文件取得情况
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次向特定对象发行股票前后控股股东、实际控制人的持股比例；2、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
第四节公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况四、公司最近三年未分配利润使用安排情况	1、更新了公司2022年度进行现金分红及利润分配情况；2、更新了截至2022年12月31日，公司累计未分配利润情况
第五节本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	1、更新了截至2022年12月31日，公司净利润情况；2、更新了本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响的测算

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次修订预案无需提交股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会 2023 年 6 月 27 日