Bio Solution Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

바이오솔루션/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건	-
3	제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	15억 원(전년과 동일)
4	제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	1억 원(전년과 동일)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재영	1985-05	3년	신규선임	-서울대학교 의과대학 정형외과 박사 -의정부을지대학교병원 정형외과 조교수 -현 분당차병원 정형외과 조교수	(주)헬릭스미스 사외이사 (바이오솔루션 정기주주총회일 이전까지 사임 예정)