Bio Solution Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

바이오솔루션/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 노원구 공릉로 232 (주)바이오솔루션 6층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 신규감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안  제19기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건 제2호 의안  사내이사 선임의 건(2인 선출)  제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장송선(신규선임)  제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 이정선(신규선임) 제3호 의안  사외이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 김남문(재선임) 제4호 의안  감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사 후보자 진광엽(재선임) 제5호 의안  이사보수한도 승인의 건(15억원) 제6호 의안  감사보수한도 승인의 건(1억원) 제7호 의안  주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안  정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장송선	1956-09	3년	신규선임	(현)바이오솔루션 기술고문 바이오솔루션 대표이사 중앙대 의과대학원 졸, 의학박사
이정선	1972-06	3년	신규선임	(현)바이오솔루션 부설연구소 수석연구원 바이오솔루션 대표이사 서울과학기술대 겸임교수 건국대 수의대학원 졸, 수의학박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남문	1951-12	3년	재선임	(현)삼신세무회계 대표 대전지방국세청 청장 경북대 경영대학원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진광엽	1961-04	3년	재선임	비상근	(현)법부법인 정세 파트너 변호사 의정부지방법원 판사 서울대 대학원 행정법 박사과정수료