Bio Solution Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

바이오솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 윤경호 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 제24기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤경호	1964-08	3년	신규선임	- 인제대학교 의과대학원 박사 - 삼성서울병원 스포츠 의학과 전문의 - Harvard University, Brigham & Women's Hospital, Clinical Fellow - 경희대학교 동서신의학병원 스포츠메디신센타 소장 - 대한 관절경학회 회장 - 현) 경희대학교병원 정형외과 교수	-