Bio Solution Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

바이오솔루션/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 노원구 공릉로 232 서울테크노파크 6층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안  제20기(2019.01.01.~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건 제2호 의안  기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 황만순(재선임)   제3호 의안  이사보수한도 승인의 건 제4호 의안  감사보수한도 승인의 건 제5호 의안  주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황만순	1970-09	3	재선임	서울대 제약학(학), 약학(석) 한국바이오기술투자(주) 투자심사팀장 현)한국투자파트너스 상무/본부장(서울)