BIO PROTECH INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

바이오프로테크/주주총회소집 결의/(2022.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 :    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 외부감사인 선임보고    4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 결손금              처리안 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건              사업목적추가 : 태양력발전업    제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 기타비상무이사                      임정희 재선임의 건        제3-2호 의안 : 사내이사                      석희복 재선임의 건        제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건                  (한도 : 5억원)    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건                   (한도 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정희	1970-01	3년	재선임	현) 인터베스트(주) 부사장
석희복	1968-11	3년	재선임	현) (주)바이오프로테크 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	태양력발전업		목적사항 추가 (수익창출)
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-