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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

바이오프로테크/주주총회소집 결의/(2021.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제21기(2020년 01월 01일～               2020 년 12 월31일)         재무제표 승인 및 결손금 처리의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 기타비상무이사                   성득용 선임의 건      제2-2호 의안 : 사내이사                    박익로 재선임의 건      제2-3호 의안 : 사내이사                     김병전 재선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건               (한도금액 5억원)    제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건                 (한도금액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성득용	1970-01	3년	신규선임	현)삼성파트너스 사장
박익로	1962-10	3년	재선임	현) 바이오프로테크 대표이사
김병전	1973-03	3년	재선임	현) 바이오프로테크 전무이사