Bio Planet S.A.

AGM Information • Jun 26, 2025

LAINCELARIA NOTARIALNA S.C.

Jacek Kud - notariusz Krzysztof Dybalski - notariusz Al. Jerozolimskie 99 lok. 3, 02-001 Warszawa tel./fax 022 622-30-05, 022 626-97-44 e-mail: kud@notariusze.waw.pl e-mail: dybalski@notariusze.waw.pl NIP 7010129360, REGON 141464262

Repertorium A nr 3917/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25.06.2025) ja Jacek Kud - notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 99 w lokalu nr 3, sporządziłem w lokalu Kancelarii, Protokół z odbytego w tym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś (adres Spółki: 05-084 poczta Leszno, Wilkowa Wieś nr 7), posiadającej REGON 220148650, NIP 5862160738, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000513365, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 25 czerwca 2025 roku, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 685), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOL

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi otworzył Pan Sylwester Strużyna, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) Zarząd Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 , art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołał do lokalu Kancelarii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, z następującym porządkiem obrad: ----------1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------

WPIS

1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024. ----------
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024. -----------------
7. 1. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024. ---
8. 1. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wykonaniu punktów 1-2 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: --------------------------------

"Uchwałę nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś postawania odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej .- -- ---

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". ---

W wykonaniu punktów 3-4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwalę nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

\$1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akoyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sylwestra Strużynę. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procero) kapitalu zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". ---

Pan Sylwester Strużyna wybór przyjął i po sporządzeniu listy obecności oraz po okazaniu informacji z rejestru akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2005 roku wydaną przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.662.300 (jeden milion sześćset szci, zchiała z dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdzicsiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, pręcuzostą oświadczył, że akcjonariusze zostali wpisanii do rejestru akcjonawiuszy do dnia 9 czerwca 2025 roku zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że ogłoszenie o miejscu odbycia Zgromadzenia oraz o terminie i porządku obrad ukazało się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy Walne Zgromadzenia, w dniu 29 maja 2025 roku, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z § 14 ust. 9 Statutu Spółki Walne i Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wykonaniu punktu 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zg

glosowało: ----------------------------

"Uchwałę nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

है 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Pla Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś postanawia zaproponowany porządek obrad, o następującej treści :-----------------------------1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgroma jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ---------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności S 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzoro sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i z oceny sprawozda Spółki za rok obrotowy 2024, w zakresie zgodności z księgami i dokum ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pod wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024. -------8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z Spółki za rok obrotowy 2024. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansoweg rok obrotowy 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy o wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024. -------------------------12. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 20 13. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za ro 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania czło Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała zosta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano

gromadzenie
anet Spółka zatwierdzić ---- -------------
--- adzenia oraz ---- ----- półki za rok 24 wraz ze ---
czej z oceny nia Zarządu entami, jak i działu zysku działalności o Spółki za
obrotowym oraz terminu )24. k obrotowy nków Rady
ia powzięta z 1.662.300

(jeden milion sześćset sześćajesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okozjejela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąż pięć i czterdzieści jeden setnych procent), którejela,
zakładowego: oddano, 1,662,300 mini zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "za" głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zrealizowaniu punktu 6 porządku obrad w wykonaniu punktu 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: w wykonanu punktu
wycządku obrad Zwyczajne głosowało: -------------------------------------------------------------

"Uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zorządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrze Dro France Spoka Akcygna Z stodzibą w Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowa 2024 z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąż pięć i czteruciesci zwykych na okazciela,
zakładowego: oddano, 1,662,300, wsinasło jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, procent) Kapitału
głosów "przeciw" i 0 ołosów wstrzych głosów, tym 1.662.300 głosów "za", o głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się" ---------------------------------------------

Po zrealizowaniu punktu 7 w wykonaniu punktu 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -------------------------------------------------

"Uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z sie Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansow ---------------------------------------------za rok obrotowy 2024 obejmujące:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., zamykający się po aktywów i pasywów kwotą 105.375 tys. zł (sto pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.99 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy s trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy);----------------------------------
• c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• d) informację dodatkową;---------------------------------------------------
• e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący środki pieniężne na grudnia 2024 r. w wysokości 356 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt sześ złotych);--------------------------------
• f) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na grudnia 2024 r. w wysokości 25.665 tys. zł (dwadzieścia pięć sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). ---------------------

క్ట్ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na od co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". ------

W wykonaniu punktu 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgro głosowało: ----------

"Uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2 ਨੂੰ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka A siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podzi netto Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z rekomenda Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotow w wysokości 1.999.733,46 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt

edzibą ve Spółki
o stronie v trzysta
99.733,46
iedemset
dzień 31 ć tysięcy
dzień 31 milionów
powzięta 1.662.300
kaziciela, kapitatu w "za", 0
madzenie
2024
Akcyjna iału zysku
acją Rady wy 2024 r.
dziewięć

tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy) – podzielić / następujący sposób: -------------------------------------------------

• ł 300.000 zł na dywidendę, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) na 1 (jedną) akcję--
• dziewieć tysiecy siodomat transportu złojeden milion sześćset dziewięcziesią dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okażciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąż pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitalu, zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "za", o głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wykonaniu punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -----------

"Uchwałę nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi ("Spółka"), działając na podstawie art. 348 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek (tij. Dz. U. z 2020 y +1 3 ustawy 2 dma 13
zm.) ("KSH"), no, rozpatrzeniu zmiecka zastałowie z 2020 r. poz. 1526 z późn zm.) ("KSH"), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki zatrok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnie 25 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r. postanawia ustalić:---------------------------------1) dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 14 lipca 2025 :: ----2) termin wypłaty dywidendy na dziań 201: 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2025 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitalu

zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". ------------

W wykonaniu punktu 12 porządku obrad Zwyczajne Wa głosowało: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcy z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wie z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrow wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotov ﺔ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z sied Wsi, postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutori obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024. -----------------

న్న 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy odd (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych stanowi 48,23 % (czterdzieści osiem i dwadzieścia trzy setne p zakładowego; oddano 1.447.000 ważnych głosów, w tym 1.447.00 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". --------------------

Akcjonariusz Sylwester Strużyna, nie brał udziału w głos uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----

"Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyj z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wie z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikow obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2

్లో 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcy Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikow wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 20

న్న 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------

0 głosów "za",	0

lne Zgromadzenie
jna ర్యా
wi Strużynie z vym 2024
lzibą w Wilkowej um z wykonania
została powzięta dano z 1.447.000 na okaziciela, co procent) kapitału 0 głosów "za", U
owaniu niniejszej
jna S
i z wykonania 2023
yjna z siedzibą i absolutorium 24.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została/ pówzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.081.400 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 36,05 % (trzydzieści sześć i pięć setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.081.400 ważnych głosów, w tym 1.081.400 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". ----------

Akcjonariusz Grzegorz Mulik nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ------------

W wykonaniu punktu 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie glosowało: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwałę nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

\$ 1

\$ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćajesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------

"Uchwałę nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

9

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.----------

న్న 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". --------------------

"Uchwałę nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

్లో 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym

క్ష 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 55,41 % (pięcdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -----------

"Uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

\$ 1

82

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedziba wa Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 .- - or

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okozicielo, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitalu zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". --------

"Uchwałę nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Krychowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotoxym 2024---------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1662.300 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okoziela, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitalu zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.300 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

W wykonaniu punktu 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie giosowało: ----------------------------

"Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś

z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

है ।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Ako Wilkowej Wsi postanawia ustalić wynagrodzenie członków Ra następujących kwotach:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 1.450 czterysta pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie; -------------2) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Komitetu Audytu - 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) brutto m 3) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Cz Audytu - 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych) brutto miesięcznie. -----4) Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewo Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu

złotych) brutto miesięcznie. ---------------------------------------------------------------------------

క్ష 2

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie wyp dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

હું રે

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy od (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwyk co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych zakładowego; oddano 1.662.300 ważnych głosów, w tym 1.662.3 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". --------------------

I. Po wyczerpaniu porządku obrad wobec braku w Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona

II. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu

III. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wyc Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----------------------------------------------------------------

IV. Pobiera się: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- taksę notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Minist z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek tak

U. z 2020 roku, poz. 1473)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 m

podatku od towarów i usług Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) --------Łącznie pobiera się jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy z

cyjna z siedzibą w ady Nadzorczej w
zł (jeden tysiąc
Przewodniczącym iesięcznie; ------- łonkiem Komitetu
odniczącym Rady ) - 800 zł (osiemset
Hacane w ciągu 10
r.
a została powzięta ddano z 1.662.300 łych na okaziciela, i procent) kapitału 00 głosów "za", 0
volnych wniosków ariuszy Spółki. ---- z podpisami osób uszy .------------ dawać Spółce oraz -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wypa/z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym wyjaści
oddzielnie oddzielnie. --------------

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Sylwestra Stružsinys syna Lecha i Bogumiły, według oświadczenia zamieszkałego 05-084 Marianów, Aleja Cisowa nr 48, ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego DGT Mananow, ATEJA ważnego do dnia 07 listopada 2033 roku, PESEL 72123111178. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repertorium A nr 3918/2025. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypis wydano Spółce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. z 2020 roku, ----------
poz. 1473) złotych -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie pobrano złotych-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADD JAU. RIUSZ NO