AGM Information • May 29, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [__]
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 29 maja 2024 roku o zwołaniu Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2023.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Planet B2B S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzą:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 931 648,82 złotych;
b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 249 861,37 złotych;
c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 235 136,73 złotych;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 249 861,37 złotych;
e) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. z działalności w roku 2023.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za
rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 978 610,33 złotych;
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 291 035,05 złotych;
c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 219 486,63 złotych;
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 279 986,42 złotych;
e) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie podziału zysku za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 249 861,37 złotych (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wieliczko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Siwińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Czechowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Rybiańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Trawińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Grzegorz Siwińskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Andrzeja Kiełczewskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Leszka Czecha do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Marcina Ostrowskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Panią Urszulę Rybiańską do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 7 ust 2 lit a-b Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. powołuje Pana Marka Trawińskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Planet B2B S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.