AI assistant
Bio Planet S.A. — AGM Information 2023
May 25, 2023
Preview isn't available for this file type.
Download source fileauthor: "Gessel"
date: 2022-04-19 07:45:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 21 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi wybiera […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
- Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
- Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.
- Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykający się pod stronie aktywów i pasywów kwotą 105.999.697,08 zł (sto pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy);
- rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 581.025,89 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- informację dodatkową;
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 28.008,97 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 22.719.858,81 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złote osiemdziesiąt jeden groszy).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 r. w wysokości 581.025,89 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) – przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoniowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Chłoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Grabowcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi,
postanawia udzielić Panu Stanisławowi Grabowcowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od 14 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi,
postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi Statutu Spółki w aktualnie obowiązującym brzmieniu postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 5 (pięciu) członków.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana / Panią ……………….. do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 1.250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;
- Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu 1.200 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;
- Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu - 900 (siedemset złotych) brutto miesięcznie.
- Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) - 600 (pięćset złotych) brutto miesięcznie.
§2
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 33 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].