Bio Planet S.A. - AGM Information 2022

author: "Gessel"
date: 2022-04-19 07:45:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 14 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi wybiera […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021.
Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.
Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykający się pod stronie aktywów i pasywów kwotą 75.025.767,16 zł (siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych szesnaście groszy);
rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 3.610.211,21 zł (trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy dwieście jedenaście złotych dwadzieścia jeden groszy);
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
informację dodatkową;
rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 15.001,04 zł (piętnaście tysięcy jeden złotych cztery grosze);
zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 18.195.983,92 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 3.610.211,21 (trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy dwieście jedenaście złotych dwadzieścia jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

w kwocie 1.080.000,00 zł (jeden miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) – przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 0,36 zł (zero złotych trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję;
pozostałą kwotę w wysokości 2.530.211,21 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy dwieście jedenaście złotych dwadzieścia jeden grosze) – przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2022 r. postanawia ustalić:

dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 8 sierpnia 2022 r.;
termin wypłaty dywidendy na dzień 22 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoniowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Chłoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Grabowcowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Stanisławowi Grabowcowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

za okres od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

za okres od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Strużynie z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Pani Barbarze Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi Statutu Spółki w aktualnie obowiązującym brzmieniu postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 6 (sześciu) członków.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana / Panią ……………….. do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki upływa wraz z upływem kadencji pozostałych, obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 1.250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;
Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;
Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu - 700 (siedemset złotych) brutto miesięcznie.
Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) - 500 (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

§2

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 33 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].

AI assistant

Bio Planet S.A. AGM Information 2022

AI assistant

Bio Planet S.A. — AGM Information 2022

More from Bio Planet S.A.

Bio Planet S.A. AGM Information 2022