Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 24 czerwca 2020 r.

Projekt

Uchwała nr 1 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postawania odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

…………..……..

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad.
1. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
1. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej III kadencji.
1. Wolne wnioski.
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 4 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 51.599.941,35 zł,

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.812.004,89 zł,

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

4) informację dodatkową,

5) rachunek przepływów pieniężnych,

6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 5 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w nastający sposób:

924.000 zł, tj. 0,33 zł na 1 akcję na dywidendę dla Akcjonariuszy
888.004,89 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie: intencją Zarządu jest, aby około 50% zysku netto wypracowywanego przez Spółkę przeznaczać w najbliższych latach na dywidendę dla Akcjonariuszy, gdyż taki podział w ocenie Zarządu Bio Planet umożliwia Spółce długoterminowy stabilny wzrost.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 6 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r..

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 924.000 zł tj. 0,33 zł na 1 akcje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 10 września 2020 r.
termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2020 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 7 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.