Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 9 maja 2019 r.

Projekt

Uchwała nr 1 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postawania odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

…………..……..

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad.
1. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
1. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku 2018 r. oraz ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
1. Wolne wnioski.
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 46.255.463,99 zł,

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 83.011,29 zł,

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

4) informację dodatkową,

5) rachunek przepływów pieniężnych,

6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 5 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przeznaczenie zysku netto za 2018 r. w nastający sposób:

56.000 zł, tj. 0,02 zł na 1 akcję na dywidendę dla Akcjonariuszy - 27.011,29 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie: intencją Zarządu jest, aby około 50% zysku netto wypracowywanego przez Spółkę przeznaczać w najbliższych latach na dywidendę dla Akcjonariuszy, gdyż taki podział w ocenie Zarządu Bio Planet umożliwia Spółce długoterminowy stabilny wzrost.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 6 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r..

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 56.000 zł tj. 0,02 zł na 1 akcje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 3 czerwca 2019 r.
termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2019 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 7 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2