Bio Planet S.A.

AGM Information • Apr 27, 2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 25 maja 2018 r.

Projekt

Uchwała nr 1 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postawania odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

…………..……..

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
• 1. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 4 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 47.194.133,50 zł,

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.016.023,50 zł,

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

4) informację dodatkową,

5) rachunek przepływów pieniężnych,

6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 5 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przeznaczenie zysku netto za 2017 r. w 1.016.023,50 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 6 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 7 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 8 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 9 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Stanisławowi Grabowcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 10 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 11 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 12 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkini Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 9 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 9 maja 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 14 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.:

• a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.800 zł za posiedzenie.
• b) Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej 1.050 zł za posiedzenie.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....