Bio Planet S.A.

AGM Information • Apr 12, 2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 9 maja 2017 r.

Projekt

Uchwała nr 1 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postawania odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała nr 2 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

…………..

§ 2

Uchwała nr 3 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 2

Uchwała nr 4 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe

Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w tym: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów

kwotą 43.539,0 tys. zł 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 792,3 tys. zł

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

4) informację dodatkowa,

5) rachunek przepływów pieniężnych,

6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 5 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz w sprawie podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przeznaczenie zysku netto za 2016 r. w wysokości 792.320,31 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 6 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 7 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 8 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 9 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Stanisławowi Grabowcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 10 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 11 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 12 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 13 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Więcławskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 14 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.:

• a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.700 zł brutto za posiedzenie.
• b) Członek Rady Nadzorczej 1.000 zł brutto za posiedzenie.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 15 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza II kadencji Bio Planet S.A. będzie liczyła 5 członków.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów

Uchwała nr 16 z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana

………………………………………………………….……….……………………………

na członka Rady Nadzorczej II kadencji Bio Planet S.A.

§ 2