Bio Pappel, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2018

Oct 17, 2018

BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Bio Pappel, S.A.B. de C.V., (la "Sociedad") a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que tendrá verificativo el día 5 de noviembre de 2018. en las oficinas ubicadas en Potasio número 150, Colonia Ciudad Industrial, Durango, Durango, a partir de las 9:30 horas, a fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

• I. Modificación del objeto social y consecuente reforma del artículo dos de los estatutos sociales.
• П. Reforma de los estatutos sociales para confirmar la obligación de publicar avisos y convocatorias solamente a través del Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles.
• III. Designación de delegados especiales y aprobación del acta que se elabore.

Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad y solicitar su tarjeta de admisión, con por lo menos dos días hábiles de anticipación, en el domicilio señalado para la reunión, en las oficinas ubicadas en Potasio número 150, Colonia Ciudad Industrial, Durango, Durango, a partir de las 9:30 horas, o en las oficinas de la Secretaría ubicadas en Ejército Nacional Mexicano 1130 piso 8, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, c.p. 11510, Ciudad de México, en días y horas hábiles, debiendo exhibir los títulos accionarios o las constancias de depósito respectivas, expedidas por cualquier institución legalmente facultada para ello. Los accionistas que exhiban constancias expedidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., además deberán acompañar, listados que identifiquen a los titulares de las acciones. Los accionistas podrán hacerse representar por apoderado designado mediante carta poder simple o en los formularios elaborados por la Sociedad, mismos que se encuentran a disposición de las personas interesadas, siempre que el documento con el que se acredite la representación, se deposite junto con los títulos o constancias de depósito de las acciones. Asimismo, en los casos y para los efectos a que se refiere el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los accionistas deberán presentar su cédula de identificación fiscal.

Durango, Qurango, a 17 de octubre de 2018 LIC. GABRIEL VILLEGAS SALAZAR Secretario del Consejo de Administración