Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 10, 2016

证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2016-020

大连冷冻机股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2、召集人：大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会。经公司七届二次 董事会议审议，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董 事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议：2016 年3 月29 日（星期二）下午3:30。

网络投票：2016 年3 月28 日-2016 年3 月29 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年3 月29 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016

• 年3 月28 日下午3:00 至2016 年3 月29 日下午3:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

6、出席对象

• （1）截至2016 年3 月21 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括A 股股东及B 股股东）。 上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）公司董事会同意列席的其他人员。

• 7、现场会议地点：公司八楼会议室（大连市沙河口区西南路888 号）。

• 8、参加会议的方式

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 互联网投票系统投票中的一种，不得重复投票。如果同一股份通过现场、深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准。 二、会议审议事项

• 1、议案名称

序号	议案名称
议案1	关于修改公司章程的报告
议案2	关于对国开发展基金专项基金提供担保的报告

以上议案，议案 1 必须经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过，议案

2 必须经出席会议的股东所持表决权的1/2 以上通过。

2、披露情况

议案内容详见公司于2016 年3 月11 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》 及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

三、出席现场会议登记方法

• 1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持 股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授 权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭 证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持 股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

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• （3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

• 2、登记时间：2016 年3 月22 日起至3 月29 日现场会议召开时主持人宣布

• 停止会议登记止。

  • 3、登记地点：公司证券法规部。

  • 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

• 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  • （一）通过深圳证券交易所交易系统投票

  • 1、投票代码：360530

  • 2、投票简称：大冷投票

  • 3、投票时间： 2016 年3 月29 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

  • 4、在投票当日，“大冷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大

会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统投票的具体程序

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

• 100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类

• 推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

• 对于逐项表决的议案，如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对

• 议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案1.1，1.02 元代表 议案1 中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会所有议案相应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	关于修改公司章程的报告	1.00
议案2	关于对国开发展基金专项基金提供担保的报告	2.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见。

  • 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

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表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

1、投票时间：互联网投票系统开始投票的时间为2016 年3 月28 日（现场 股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年3 月29 日（现场股东大 会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写相关信息 并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。

（2）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录

http://wltp.cninfo.com.cn，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式

电话：（86-411）86538130

传真：（86-411）86654530

联系人：宋文宝、杜宇

地址：大连市沙河口区西南路888号

大连冷冻机股份有限公司证券法规部

邮编：116033

• 2、现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

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• 六、备查文件

• 1、公司七届二次董事会议决议及公告文件；

• 2、深交所要求的其他有关文件。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2016 年3 月11 日

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附：授权委托书

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席大连冷冻机股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________ 委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股 受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________

委托日期：2016年 月 日

委托有效期限：2016年 月 日

委托人签名/盖章：___________________

受托人签名：________________________

表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	以下所有议案
议案1	关于修改公司章程的报告
议案2	关于对国开发展基金专项基金提供担保的报告

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